بانک یونایتد تگزاس با اقدامات نظارتی برای شکست های AML مرتبط با “مشتریان ارز مجازی” مواجه می شود
بانک یونایتد تگزاس توسط فدرال رزرو ایالات متحده و دپارتمان بانکداری تگزاس به دلیل نقص قابل توجه در انطباق، دستور توقف و توقف صادر کرده است. بانک باید برای اصلاح مسائل مربوط به برنامه مبارزه با پولشویی (AML) و نظارت بر حاکمیت شرکتی اقدام فوری انجام دهد. توقف و توقف سفارش برای بانک یونایتد تگزاس […]