توافق اتحادیه اروپا در مورد قوانین مبارزه با پولشویی برای ارزهای دیجیتال – مقررات بیت کوین نیوز

موسسات اروپایی به اجماع موقتی در مورد مجموعه‌ای از مقررات اتحادیه اروپا رسیده‌اند که شرکت‌های کریپتو را با تعهد به جلوگیری از پولشویی، در میان سایر فعالیت‌های غیرقانونی که به طور بالقوه شامل دارایی‌های دیجیتالی می‌شوند، برعهده دارند. این پیشرفت زمانی اتفاق می افتد که اتحادیه به دنبال تنظیم جامع بازار ارزهای دیجیتال این قاره است.

مقامات و قانونگذاران اتحادیه اروپا در مورد اقدامات AML در فضای رمزنگاری توافق کردند

مذاکره‌کنندگانی که نماینده شرکت‌کنندگان کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا هستند، به توافقی در مورد قوانین ضد پولشویی (AML) رسیده‌اند که کسب‌وکارها در صنعت کریپتو را ملزم می‌کند تا هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را گزارش کنند. در آینده، مقررات انتقال وجوه اروپا (ToFR) تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد.

این مقررات هنوز نهایی نشده و توسط مؤسسات مربوطه اروپایی تأیید شده است، اما قرارداد موقت نشان دهنده سخت‌تر شدن این بخش است. پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند که شرکت‌های رمزارز باید به مقامات مالی در تلاش برای سرکوب پول کثیف کمک کنند.

رویترز با اشاره به بیانیه رسمی منتشر شده گزارش داد که نظارت بهبودیافته باید تضمین کند که دارایی‌های کریپتو مانند نقل و انتقال پول سنتی قابل ردیابی هستند. به نقل از خبرگزاری، ارنست اورتاسون، قانونگذار حزب سبز اسپانیا که در این روند شرکت داشت، توضیح داد:

قوانین جدید به مقامات مجری قانون این امکان را می دهد که بتوانند برخی از نقل و انتقالات را به فعالیت های مجرمانه مرتبط کنند و شخص واقعی پشت این معاملات را شناسایی کنند.

نهادهای اتحادیه اروپا همچنین خاطرنشان کردند که این قوانین کیف پول‌های رمزنگاری «بدون میزبان» را نیز پوشش می‌دهد، اصطلاحی که مقامات اروپایی برای تعیین کیف پول‌هایی که توسط افراد خصوصی نگهداری می‌شوند و توسط یک پلتفرم دارای مجوز مدیریت نمی‌شوند، استفاده می‌کنند. این برای تراکنش‌هایی که با ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو بیش از 1000 یورو ارزش فیات (حدود 1040 دلار) دارند، اعمال می‌شود.

این پیشنهادات با شور و شوق صنعت کریپتو مواجه نشده است. در نامه ای خطاب به وزیران دارایی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که در اواسط آوریل ارسال شد، مشاغلی که با دارایی های رمزنگاری کار می کنند از سیاست گذاران اروپایی خواستند اطمینان حاصل کنند که مقررات آنها فراتر از استانداردهای تصویب شده توسط FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی جهانی نیست. (در مورد پولشویی).

روز پنجشنبه، اتحادیه اروپا همچنین به دنبال توافق بر سر چارچوبی گسترده است که برای تنظیم فعالیت‌های مرتبط با رمزارز در سراسر اتحادیه طراحی شده است. اعضای پارلمان اروپا و نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا باید مواضع خود را در مورد پیشنهاد قانونی جدید بازارهای دارایی های رمزنگاری (MiCA) که انتظار می رود قبل از پایان سال آینده لازم الاجرا شود، هماهنگ کنند. شرکت‌های کریپتو 18 ماه پس از آن فرصت خواهند داشت تا مجوز MiCA را برای فعالیت در اتحادیه اروپا دریافت کنند.

به نظر شما مقررات آتی اتحادیه اروپا چه تأثیری بر صنعت کریپتو خواهد داشت؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.