پلیس سایبری اوکراین اعضای طرح کلاهبرداری رمزارز را که سالانه 200 میلیون یورو درآمد دارند افشا کرد – اخبار بیت کوین

گزارشی نشان می دهد پلیس سایبری اوکراین اعضای گروهی را شناسایی کرده است که از طریق پیشنهادهای سرمایه گذاری جعلی در رمزارزها از مردم سراسر جهان کلاهبرداری می کردند. این سازمان جنایی دفاتر و مراکز خدمات مشتریان با هزاران کارمند در تعدادی از کشورهای اروپایی داشت.

دپارتمان پلیس سایبری بازوی اوکراینی طرح کلاهبرداری مالی بین‌المللی را منهدم کرد

واحد مبارزه با جرایم سایبری پلیس ملی اوکراین (NPU) پنج شهروند اوکراینی را متهم به مشارکت در یک طرح بین‌المللی در مقیاس بزرگ که قربانیان را با وعده‌های سود بالا از سرمایه‌گذاری‌های جعلی در ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار فریب می‌داد، افشا کرد.

مقامات پلیس اوکراین فاش کردند که نهاد پشت این اقدام جنایی دفاتر نمایندگی و مراکز تماس در سراسر اروپا ایجاد کرده است. در یک بیانیه مطبوعاتی به تفصیل، خسارات تخمینی سالانه ناشی از فعالیت‌های آن از 200 میلیون یورو (207 میلیون دلار) فراتر رفت.

این عملیات همراه با بخش تحقیقات اصلی NPU، دفتر دادستان کل اوکراین و با کمک یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون، و Eurojust، که نهاد اتحادیه اروپا برای همکاری قضایی است، انجام شد.

مقامات مجری قانون از آلبانی، فنلاند، گرجستان، آلمان، لتونی و اسپانیا نیز به تحقیقات علیه این سازمان که در سال 2020 در اوکراین راه اندازی شد کمک کردند. پلیس سایبر گفت که هفت کشور در رابطه با این پرونده رسیدگی قضایی را آغاز کرده اند.

محققین می گویند هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان کلاهبرداری کردند

مراکز خدمات مشتریان راه اندازی شده توسط این گروه جنایی در چندین کشور اروپایی فعالیت می کردند و بیش از 2000 کارمند داشتند. وظیفه اصلی آنها متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بود که می‌توانند با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و معاملات سهام، اوراق قرضه و گزینه‌ها سود بالایی به دست آورند.

به گفته یوروپل، صدها هزار نفر در سراسر جهان تحت تأثیر فعالیت های غیرقانونی این گروه فراملی قرار گرفته اند. این طرح رشد دارایی‌ها را در پلتفرم‌های خود شبیه‌سازی کرد، اما سرمایه‌گذاران هرگز نتوانستند درآمد خود را نقد کنند.

سه مرکز تماس، که پنج اوکراینی مسئول آن بودند، در کیف پایتخت و شهر ایوانو فرانکیفسک در غرب اوکراین مستقر بودند. در صورت محکومیت، سازمان دهندگان می توانند طبق قوانین اوکراین تا هشت سال زندان دریافت کنند. وجود این شبکه برای اولین بار در ماه اوت فاش شد.

ماموران اجرای قانون خانه های مظنونان اوکراینی و همچنین محل سکونت سایر اعضای این گروه را در کشورهای دیگر بازرسی کرده اند. اداره پلیس سایبری افزود که در جریان این بازرسی ها بیش از 500 رایانه و تلفن همراه کشف و ضبط شده است.

آیا فکر می کنید پلیس سایبری اوکراین شهروندان اوکراینی بیشتری را که در طرح کلاهبرداری بین المللی دخیل هستند شناسایی می کند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.