مقامات هندی 150 بیت کوین نگهداری شده در صرافی رمزارز بایننس را مسدود کردند – مقررات بیت کوین نیوز

ارسال شده در 2022-11-13 |

مقامات هندی 150 بیت کوین نگهداری شده در صرافی بایننس را مسدود کردند

اداره اجرای هند (ED) می گوید که 150.22 بیت کوین دیگر را که در صرافی ارزهای دیجیتال بایننس نگهداری می شد مسدود کرده است. به گفته ED، این توقف بخشی از تحقیقات در مورد برنامه بازی های موبایل E-Nuggets است که برای کلاهبرداری از مردم طراحی شده است.

هند بیت کوین های بیشتری را در بایننس مسدود می کند

اداره اجرای هند (ED) روز جمعه اعلام کرد که 150.22 بیت کوین را بر اساس قانون جلوگیری از پولشویی این کشور (PMLA) مسدود کرده است. ED دولت مجری قانون و آژانس اطلاعات اقتصادی هند است.

این پرونده شامل عامر خان، و نثار احمد خان است که یک برنامه بازی موبایلی به نام E-Nuggets را راه‌اندازی کرد که «به منظور کلاهبرداری طراحی شده بود. [the] عمومی،» ED توضیح داد.

حساب رسمی توییتر ED در توییتر توضیح داد که آژانس یک کیف پول رمزنگاری و شناسه کاربری در صرافی ارز دیجیتال Binance را بررسی کرده است که منجر به مسدود شدن 150.22 بیت کوین شد.

مقامات هندی 150 بیت کوین نگهداری شده در صرافی بایننس را مسدود کردند

ED بیشتر توضیح داد:

طی تحقیقات مشخص شد که چندین حساب (بیش از 300) برای پولشویی استفاده شده است. درآمد حاصل از آن نیز برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده شد.

این مقام توضیح داد که قبلاً چندین ارز دیجیتال را در پرونده E-Naggets مسدود کرده است. ماه گذشته، ED اعلام کرد که 85.91870554 بیت کوین را در بایننس و همچنین دو توکن رمزنگاری موجود در صرافی کریپتو هند Wazirx را مسدود کرده است: WRX و USDT. علاوه بر این، 44.5 بیت کوین دیگر متعاقباً از اماکن مسکونی رومن آگاروال “توقیف و منجمد” شد.

آگاروال “به طور فعال در معاملات بین / داخل کشور مربوط به انتقال پول های غیرقانونی در داخل و خارج از کشورهای دریافت شده از مجرمان شرکت دارد.” ED خاطرنشان کرد که وی دستگیر شده و در حال حاضر تحت بازداشت قضایی است.

نظر شما در مورد انجماد بیشتر بیت کوین توسط ED در مورد برنامه بازی موبایل E-Nuggets چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.