8 شرکت چینی در معرض عملیات رمز شویی با ریسک بالا قرار گرفتند

8 شرکت چینی در معرض عملیات رمز شویی با ریسک بالا قرار گرفتند

8 شرکت چینی در معرض عملیات رمز شویی با ریسک بالا قرار گرفتندکیفرخواست‌ها نشان می‌دهد که چگونه هشت شرکت چینی از ارز دیجیتال برای پنهان کردن سود حاصل از فروش غیرقانونی مواد شیمیایی استفاده کردند. ایالات متحده شرکت های چینی را با استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت غیرقانونی متهم کرد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه هشت شرکت و کارمند شیمیایی مستقر در چین به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل و پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده، کیفرخواست صادر کرد. ثبت شد […]