پروژه کریپتو از تحلیل زنجیره ای شکایت می کند

به نظر می رسد سال جدید برای Chainalysis پر فراز و نشیب است. علاوه بر محاکمه رومن استرلینگوف که قرار است در 12 فوریه آغاز شود، که قابلیت اطمینان Chainalysis Reactor را در یک ادعای پولشویی چند میلیون دلاری زیر سوال می برد، Chainalysis اکنون توسط پروژه کریپتو YieldNodes شکایت می کند.

Chainalysis در گزارش Crypto Crime در سال 2023 خود ادعا کرد که YieldNodes، یک پروژه مستقر در هنگ کنگ که قدرت محاسباتی را برای شرکت در استخر مسترنود اجاره می دهد، یک کلاهبرداری است. Chainalysis در نمودار خلاصه شده فعالیت کلاهبرداری رمزنگاری خود، YieldNodes را به عنوان دومین کلاهبرداری بزرگ رمزنگاری در درآمد سال 2022 با مجموع 341.6 میلیون دلار نشان داد. قابل ذکر است که نمودار Chainalysis نتوانست FTX را که یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های رمزنگاری شده تا به امروز است که 8 میلیارد دلار از وجوه مشتریان را به‌اختصار گرفته است، شناسایی کند.

YieldNodes در خبرنامه خود می نویسد: “آنها هرگز قبل از انتشار گزارش خود سعی نکردند با ما تماس بگیرند، و زمانی که ما سعی کردیم با آنها تماس بگیریم تا در مورد گزارش آنها صحبت کنیم، تنها کاری که انجام دادند این بود که ما را به نمایندگان فروش خود هدایت کردند و سعی کردند مجوز نرم افزار خود را به ما بفروشند.” .

دسته بندی Chainalysis پیامدهای مخربی برای تجارت YieldNodes داشت، زیرا شرکت کنندگان از سپرده گذاری و برداشت سود از مبادلات مسدود شدند. با پخش شدن ادعای Chainalysis در رسانه ها که منجر به حذف محصولات YieldNodes از پلتفرم های معاملاتی شد، آسیب به شهرت ادامه یافت.

در یک بیانیه کوتاه، YieldNodes به من گفت که تنها پس از دریافت خطاهای تراکنش از سوی شرکت‌کنندگان، از طبقه‌بندی Chainalysis مطلع شده‌اند. YieldNodes اکنون Chainalysis را متهم می کند که «بازاریابی را مقدم بر قابلیت اطمینان» قرار می دهد، با استناد به عدم وجود شواهد علمی برای محصول شاخص خود، با اشاره به عدم وجود نرخ های مثبت کاذب، نرخ های منفی کاذب، و حاشیه نرخ خطا.

در ژوئیه، YieldNodes پروژه‌ها را تشویق کرد تا به یک دعوی احتمالی دسته‌جمعی علیه Chainalysis بپیوندند، با استناد به اندازه شرکت و هزینه‌های مرتبط با به چالش کشیدن ادعاهای Chainalysis در دادگاه. Chainalysis که در سال 2014 تأسیس شد، یک شرکت نظارتی بلاک چین است که محصولات خود را به صرافی‌ها، مؤسسات مالی و سازمان‌های مجری قانون، از جمله ICE، IRS، FBI، SEC و DEA ارائه می‌کند. Chainalysis از سال 2020 بیش از 3.3 میلیون دلار از InQTel، بازوی سرمایه گذاری غیرانتفاعی سیا، دریافت کرده است.