SEC از صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به اتهام نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده شکایت کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی را علیه صرافی ارزهای دیجیتال بایننس تنظیم کرده و این شرکت را به نقض قوانین فدرال اوراق بهادار متهم کرده است.

SEC ادعا می کند که بایننس، بزرگترین پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال جهان، به طور غیرقانونی از سرمایه گذاران آمریکایی برای تجارت اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده در پلتفرم های خود، Binance.com و Binance.US دعوت کرده است. بر اساس این شکایت، بایننس درگیر پیشنهادات ثبت نشده و فروش اوراق بهادار بود و در مورد نظارت و کنترل بر معاملات دستکاری به سرمایه گذاران اظهارات نادرست ارائه کرد.

طبق ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بایننس و شرکت تابعه آن، BAM Trading، بدون ثبت نام در بورس اوراق بهادار، به عنوان یک صرافی، کارگزار و نمایندگی تسویه حساب فعالیت می کردند. این کمیسیون همچنین ادعا می‌کند که بایننس پیشنهادات ثبت‌نشده و فروش دارایی‌های ارز دیجیتال خود و همچنین برنامه‌های سودآور و طرح‌های سرمایه‌گذاری را انجام داده است. به طور خاص، این هزینه‌ها بر روی ارزهای دیجیتال BNB و BUSD که توسط بایننس راه‌اندازی شده‌اند، و همچنین برنامه‌های BNB Vault و Simple Earn، «و یک طرح سرمایه‌گذاری به اصطلاح «staking» که در پلتفرم Binance.US موجود است، متمرکز است. متهمان متهم هستند که سرمایه گذاران را از اطلاعات مادی درباره این اوراق و برنامه ها محروم کرده اند.

علاوه بر این، شکایت بیان می‌کند که Binance و BAM Trading در مورد کنترل‌های اعمال‌شده بر روی پلتفرم Binance.US اظهارنظرهای نادرستی انجام داده‌اند و مقدار قابل توجهی پول از سرمایه‌گذاران خصوصی جمع‌آوری کرده‌اند. SEC ادعا می کند که بایننس با اجرای طرحی برای فرار مخفیانه از الزامات ثبت نام، از قوانین و مقررات ایالات متحده طفره رفته است. اتهامات مطرح شده توضیح می‌دهند: «همانطور که خود ژائو اذعان کرد، بایننس نمی‌خواست برای این اقدامات «مسئول» شود. همانطور که CCO بایننس توضیح داد،[o]در سطح نمی توان مشاهده کرد که کاربران آمریکایی داریم[,] اما در واقع، ما باید آنها را از طریق روش‌های خلاقانه دیگری دریافت کنیم.»

بایننس در پاسخ به شکایت SEC ابراز ناامیدی کرد و بر همکاری فعال خود با تحقیقات SEC تاکید کرد. بایننس اظهار داشت که در بحث های گسترده ای برای دستیابی به یک توافق شرکت کرده است، اما SEC تصمیم گرفت یکجانبه عمل کند. این شرکت گفت که قصد دارد به شدت از پلتفرم خود دفاع کند و از رویکرد اجرایی SEC انتقاد کرد و خواستار شفافیت و راهنمایی بیشتر برای صنعت دارایی دیجیتال شد. بایننس همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه دارایی های کاربران در پلتفرم Binance.US در معرض خطر است را رد کرد و به مشتریان از ایمنی و امنیت وجوه آنها اطمینان داد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار به دنبال راه‌حل‌ها و راه‌حل‌های مختلفی است، از جمله دستور دائمی، رد کردن منافع غیرقانونی، جریمه‌های پول مدنی و تسکین عادلانه.