بنیانگذار Crypto Exchange با 9.5 میلیون دلار وجوه کاربران قمار کرد

این اتهام از یک تحقیقات انجام شده توسط کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا (BCSC)، یک تنظیم کننده در استان بریتیش کلمبیا در کانادا.

EzBtc به کاربران اطمینان داده بود که سرمایه گذاری های رمزنگاری آنها به طور ایمن در سردخانه ذخیره می شود. با این حال واقعیت چیز دیگری بود. این پلت فرم که از سال 2016 تا 2019 عملیاتی است، بیش از 2300 بیت کوین و بیش از 600 اتر از سرمایه گذاران خود جمع آوری کرد.

BCSC دریافت که تقریبا یک سوم این وجوه توسط اسمیلی هدایت شد برای قمار و استفاده شخصی در پرونده دادگاه آمده است:

ما متوجه شدیم که در مجموع، 935.46 بیت کوین و 159 اتر توسط ezBtc به حساب های Exchange Smillie و/یا به CloudBet و FortuneJack منتقل شده اند. انتقال‌ها به دو وب‌سایت قمار گاهی مستقیم از ezBtc و گاهی غیرمستقیم از ezBtc به حساب‌های Exchange Smillie و سپس به وب‌سایت‌های قمار انجام می‌شد.

در نتیجه مشتریان بودند قادر به دسترسی یا برداشت وجوه خود نیستند، منجر به خسارات مالی قابل توجهی می شود.

انتظار می رود اقدامات قانونی و تحریم های احتمالی علیه اسمیلی و ezBtc تا 24 سپتامبر نهایی شود. احتمالاً شامل جریمه های مالی و ممنوعیت مشارکت در بازار است.

این مورد خطرات موجود در سرمایه گذاری های رمزنگاری و اهمیت نظارت نظارتی برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر تقلب را برجسته می کند.

در اخبار دیگر، در ماه می، توسعه‌دهنده Cypher به طور عمومی اعتراف کرد که بیش از 300000 دلار از قرارداد بازخرید پروتکل را قمار کرده است.

---