رگولاتور لیتوانی به پاییر با جریمه رکورد سیلی می زند

رگولاتور لیتوانی به پاییر با جریمه رکورد سیلی می زند

سرویس بررسی جرایم مالی لیتوانی (FCIS) الف رکورد جریمه در صرافی ارز دیجیتال Payeer به دلیل نقض تحریم های بین المللی

Payeer، یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی دارای مجوز (VASP) در لیتوانی، بود جریمه شد 9.3 یورو میلیون دلار، بزرگترین جریمه ای است که تاکنون توسط FCIS برای چنین تخلفاتی صادر شده است.

طبق بیانیه مطبوعاتی FCIS، این جریمه شامل 8.23 ​​میلیون یورو (10.1 میلیون دلار) است عدم رعایت تحریم های بین المللی و 1.06 میلیون یورو (1.15 میلیون دلار) برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CTF).

AVAX چیست؟  (شبکه بهمن توضیح داده شده با انیمیشن)

آیا می دانستید؟

آیا می خواهید با رمزنگاری باهوش تر و ثروتمندتر شوید؟

مشترک شوید – ما هر هفته ویدیوهای جدید توضیح دهنده کریپتو منتشر می کنیم!

تحقیقات انجام شده توسط FCIS در طول سال 2023 نشان داد که Payeer تراکنش‌ها به روبل روسیه و ارائه خدمات رمزنگاری به بانک‌ها و افراد روسی که توسط اتحادیه اروپا (EU) تحریم شده‌اند برای بیش از 18 ماه مجاز است. در این دوره، Payeer بیش از 213000 مشتری داشت که اکثراً روسی بودند و بیش از 164 میلیون یورو درآمد داشت.

بررسی‌های بیشتر نشان داد که Payeer قوانین AML/CFT را نیز نقض کرده است عدم اطلاع FCIS در مورد تراکنش های رمزنگاری 15000 یورو یا بیشتر و داشتن نقص در کنترل های داخلی، ارزیابی ریسک مشتری و پروتکل های مدیریتی.

این شرکت دارای گزینه تجدید نظر تصمیم.

پاییر بود در سال 2012 در مسکو توسط اوگنیا کوسولاپووا، ملی پوش روسیه، تأسیس شد. این شرکت در سال 2015 منحل شد و پس از آن اپراتورهای Payeer در کشورهای مختلف از جمله اسکاتلند و لهستان به ثبت رسیدند. در ژانویه 2023، پس از لغو مجوز آن در استونی، این شرکت مجدداً در لیتوانی ثبت شد.

مجازات های تحمیل شده بر پاییر بر جدیت رویکرد مقامات لیتوانی به تبعیت از تحریم های بین المللی تأکید دارد.

در اخبار دیگر مربوط به مبارزه با فرار از تحریم ها، در ماه آوریل، تتر اعلام کرد که قصد دارد هر کیف پولی را که از ارز آن USDT برای دور زدن تحریم های ایالات متحده بر صادرات نفت ونزوئلا استفاده می کند، مسدود کند.

آرون پس از تکمیل مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد، سیاست و فرهنگ منطقه شرق آسیا، مقالات علمی را در تحلیل تفاوت‌های بین اشکال غربی و جمعی سرمایه‌داری در دوران پس از جنگ جهانی دوم نوشته است.
آرون با نزدیک به یک دهه تجربه در صنعت فین‌تک، تمام بزرگ‌ترین مسائل و مشکلاتی را که علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال با آن مواجه هستند، درک می‌کند. او یک تحلیلگر پرشور است که به محتوای داده محور و مبتنی بر واقعیت، و همچنین محتوایی که هم با بومیان Web3 و هم با تازه واردان صنعت صحبت می کند، توجه دارد.
آرون فردی است که برای همه چیز و هر چیزی که مربوط به ارزهای دیجیتال است، مورد استفاده قرار می گیرد. آرون با اشتیاق فراوان به آموزش بلاک چین و وب 3، تلاش می کند تا فضایی را که ما می شناسیم تغییر دهد و آن را برای افراد مبتدی قابل دسترس تر کند.
از هارون توسط چندین رسانه معتبر نقل قول شده است و خود نویسنده ای است که منتشر شده است. او حتی در اوقات فراغت خود از تحقیق در مورد روندهای بازار و جستجوی ابرنواختر بعدی لذت می برد.