شکایت SEC علیه Silvergate در ارتباط با FTX

شکایت SEC علیه Silvergate در ارتباط با FTX

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اقدام قانونی علیه Silvergate انجام داده است. ادعای بانک دوستدار رمزنگاری دخالت در کلاهبرداری مربوط به صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است.

این شکایت در 1 ژوئیه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شد سیلورگیت، مدیر عامل سابق آلن لین و مدیر ارشد سابق ریسک کاتلین فراهر را هدف قرار می دهد.

SEC بانک و مدیران آن را متهم می کند گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد اثربخشی برنامه انطباق با قانون اسرار بانکی/ضد پولشویی (BSA/AML) و نظارت آنها بر مشتریان رمزارز، از جمله FTX، از نوامبر 2022 تا ژانویه 2023.

بهترین انواع بلاک چین آشکار شد (5 قانون متحرک)

آیا می دانستید؟

آیا می خواهید با رمزنگاری باهوش تر و ثروتمندتر شوید؟

مشترک شوید – ما هر هفته ویدیوهای جدید توضیح دهنده کریپتو منتشر می کنیم!

Gurbir Grewal، مدیر اجرای SEC، ادعا کرد که Silvergate نتوانست نزدیک به 9 میلیارد دلار نقل و انتقالات مشکوک بین FTX و نهادهای وابسته به آن را شناسایی کند. منجر به زیان قابل توجه سرمایه گذاران می شود.

Silvergate، Lane، و Fraher دارند با تسویه حساب های مالی موافقت کرد در انتظار تایید دادگاه سیلورگیت با جریمه مدنی 50 میلیون دلاری موافقت کرده است، در حالی که لین و فراهر به ترتیب با پرداخت 1 میلیون دلار و 250 هزار دلار موافقت کرده اند.

در همین حال، آنتونیو مارتینو، مدیر ارشد مالی سابق، که با اتهاماتی مواجه است فریب سرمایه گذاران در مورد ضررهای شرکت از فروش پیش بینی شده اوراق بهادار پس از فروپاشی FTX، قصد دارد در دادگاه از آبروی خود دفاع کند. او بیان کرد:

ادعاهای مطرح شده توسط SEC بی اساس و غیرمسئولانه است و من مشتاقانه منتظر ارائه پرونده خود در دادگاه و پاک کردن نام خود هستم.

علاوه بر این، اخیراً یک قاضی شکایت دسته جمعی که توسط کاربران FTX علیه Silvergate ارائه شده بود را تأیید کرد. ادعای آگاهی بانک از فعالیت های کلاهبرداری در FTX، که سیلورگیت آن را رد کرده است.

مشکلات سیلورگیت پس از آن تشدید شد چندین شرکت رمزنگاری، از جمله Coinbase، روابط خود را با بانک در مارس 2023 قطع کردند. با استناد به اتصالات خود به FTX، که منجر به انحلال داوطلبانه Silvergate.

شکایت SEC علیه سیلورگیت، بررسی های مداوم و چالش های قانونی پیش روی نهادهای مرتبط با رسوایی FTX را برجسته می کند.

FTX در نوامبر 2022 سقوط کرد و اعلام ورشکستگی کرد که منجر به اتهامات جنایی علیه مدیران آن از جمله مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید شد که در حال حاضر در حال گذراندن حکم 25 سال زندان است.

آرون پس از تکمیل مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد، سیاست و فرهنگ منطقه شرق آسیا، مقالات علمی را در تحلیل تفاوت‌های بین اشکال غربی و جمعی سرمایه‌داری در دوران پس از جنگ جهانی دوم نوشته است.
آرون با نزدیک به یک دهه تجربه در صنعت فین‌تک، تمام بزرگ‌ترین مسائل و مشکلاتی را که علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال با آن مواجه هستند، درک می‌کند. او یک تحلیلگر پرشور است که به محتوای داده محور و مبتنی بر واقعیت، و همچنین محتوایی که هم با بومیان Web3 و هم با تازه واردان صنعت صحبت می کند، توجه دارد.
آرون فردی است که برای همه چیز و هر چیزی که مربوط به ارزهای دیجیتال است، مورد استفاده قرار می گیرد. آرون با اشتیاق فراوان به آموزش بلاک چین و وب 3، تلاش می کند تا فضایی را که ما می شناسیم تغییر دهد و آن را برای افراد مبتدی قابل دسترس تر کند.
از هارون توسط چندین رسانه معتبر نقل قول شده است و خود نویسنده ای است که منتشر شده است. او حتی در اوقات فراغت خود از تحقیق در مورد روندهای بازار و جستجوی ابرنواختر بعدی لذت می برد.