سم بنکمن-فرید از وکیل FTX خواست تا استدلال قانونی برای حفره 8 میلیارد دلاری ارائه کند.

سم بنکمن-فرید از وکیل FTX خواست تا استدلال قانونی برای حفره 8 میلیارد دلاری ارائه کند.

بر اساس شهادت سان در دادگاه در 19 اکتبر، سام بنکمن-فرید به Can Sun، مشاور عمومی سابق FTX دستور داد تا هر گونه توضیح قانونی برای حفره 8 میلیارد دلاری در کتاب های Alameda Research ارائه کند.

سان از ژاپن پرواز کرد تا در دادگاه جاری به عنوان بخشی از توافق عدم پیگرد قانونی خود با وزارت دادگستری ایالات متحده شهادت دهد. سان در طول شهادت خود فاش کرد که پس از دریافت صفحه گسترده ای که نشان دهنده بدهی بود، از حفره میلیارد دلاری بین دو شرکت در 7 نوامبر مطلع شد. او به هیئت منصفه گفت: من شوکه شدم.

مدیر دارایی آپولو کپیتال قرار بود صفحه گسترده را دریافت کند زیرا FTX در تلاش برای جمع آوری بودجه جدید در طول “بحران نقدینگی” در اوایل نوامبر بود. در پاسخ به پرسش آپولو در مورد حفره 8 میلیارد دلاری، Bankman-Fried از Sun خواست تا “توجیه قانونی ارائه کند.”

همانطور که سان در شهادت خود اعتراف کرد، او برخی از گزینه های قانونی را در نظر گرفته بود. در میان آنها هزینه های خواب و نقدینگی وثیقه در طول رکود بازار وجود داشت، اما مبالغ از دست رفته آنقدر زیاد بود که نمی توان نادیده گرفت. همچنین، شرایط خدمات FTX مشخص بود که وجوه فقط به کاربران تعلق دارد:

«هیچ یک از دارایی‌های دیجیتال موجود در حساب شما متعلق به FTX Trading نیست یا ممکن است به آن قرض داده شود. FTX Trading دارایی‌های دیجیتال و حساب‌های کاربر را به‌عنوان متعلق به FTX Trading نشان نمی‌دهد یا با آنها برخورد نمی‌کند.

سان خاطرنشان کرد: بنکمن-فرید «اصلاً از این شرایط شگفت‌زده نشد»، در حالی که نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی، «خاکستری بود، مثل اینکه روحش از او گرفته شده بود».

بعداً در همان روز، سان از سینگ در مورد خط اعتباری 65 میلیارد دلاری Alameda با FTX مطلع شد. او روز بعد، بیش از یک سال پس از پیوستن به بورس، استعفا داد.

او به هیئت منصفه گفت، در طول مدت حضورش در شرکت، سان به اطمینان بانکمن-فرید مبنی بر اینکه وجوه برای تهیه اسناد قانونی برای FTX و پاسخ به سؤالات تنظیم‌کننده‌ها تفکیک شده است، تکیه کرد. “من هرگز چنین چیزی را تایید نمی کنم.”

در محاکمه سام بنکمن-فرید چه اتفاقی می افتد؟

شهادت سان بخشی از یک هفته شلوغ در محاکمه بانکمن-فرید بود که شاهد آن بودیم که 9 شاهد جزئیات ماه های قبل از فروپاشی FTX را به اشتراک گذاشتند.

انتظار می رود که دادستان ها در 26 اکتبر پس از شهادت دو شاهد نهایی به پرونده خود پایان دهند. با این حال، دفاعیات بانکمن-فرید هنوز تایید نکرده است که آیا پرونده ای را مطرح می کند یا خیر.

بانکمن-فرید به هفت فقره کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری علیه مشتریان و سرمایه گذاران FTX متهم است. اگر مجرم شناخته شود، ممکن است حکم او به 115 سال زندان برسد.

مجله: کارآگاهان بلاک چین – فروپاشی کوه Gox شاهد تولد Chainalysis بود