سوابق نشان می دهد که تاکنون 7 شکایت دسته جمعی علیه SBF تشکیل شده است

از زمان سقوط امپراتوری کریپتو، تعداد شکایت‌ها علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX افزایش یافته است، به طوری که «شوالیه سفید» سابق کریپتو خود را متهم در هفت دعوی حقوقی دسته‌جمعی می‌داند که از زمان ورشکستگی FTX تشکیل شده است.

این شکایت‌ها جدا از تحقیقات و تحقیقات متعددی هستند که FTX و Sam Bankman-Fried را بررسی می‌کنند، مانند تحقیقات گزارش شده درباره دستکاری بازار توسط دادستان‌های فدرال و تحقیقات احتمالی کمیسیون انتخابات فدرال در مورد کمک‌های مالی تاریک Bankman-Frieds به حزب جمهوری‌خواه.

در زیر خلاصه ای از شکایت های دسته جمعی که از 11 نوامبر علیه سام بنکمن-فرید مطرح شده است را مشاهده می کنید.

7 دسامبر: پودالسکی و همکاران. v. Bankman-Fried et al.

در این دعوای دسته جمعی که توسط گرگ پودالسکی و چهار فرد دیگر مطرح شده است، مشتریان سابق FTX، Golden State Warriors، Bankman-Fried و بسیاری دیگر از افراد مشهور و مدیران FTX را متهم می کنند که به طور متقلبانه “سرمایه گذاران غیرمجاز” را به خرید اوراق بهادار ثبت نشده به شکل سودآوری ترغیب می کنند. دارای حساب‌های تجاری است که در نتیجه مشتریان میلیاردها دلار از دست می‌دهند.

دیگر شخصیت‌های عمومی که در این شکایت نام برده می‌شوند تام بردی، کوین اولری، استفان کری، ترور لارنس و شکیل اونیل هستند و پودالسکی خواستار محاکمه این پرونده با هیئت منصفه است.

5 دسامبر: جساپ علیه بانکمن-فرید و همکاران.

مایکل الیوت جساپ، مشتری FTX، علیه بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا و سایر مدیران FTX به تقلب، غنی سازی ناروا و تبدیل شکایت کرده است.

غنای ناعادلانه در پرونده های حقوقی به موقعیت هایی اطلاق می شود که شخصی به قیمت دیگری ثروتمند می شود، در شرایطی که قانون آن را ناعادلانه می داند، در حالی که تبدیل به موقعیت هایی اطلاق می شود که شخصی اموال شخص دیگری را برای خود «تبدیل» می کند.

جساپ، که همچنین خواستار تشکیل هیئت منصفه این پرونده شده است، ادعا می کند که مشتریانی که دارایی های خود را در FTX در اختیار داشتند، دارایی های رمزنگاری شده خود را به طور قانونی در اختیار داشتند و متهمان این دارایی ها را بدون داشتن اختیار انجام این کار به Alameda Research منتقل کردند – که به منزله تبدیل در چشمان وکلای جساپ

2 دسامبر: هاوکینز علیه بانکمن-فرید و همکاران.

این شکایت که در کالیفرنیا ثبت شده است، یک دعوای دسته جمعی است که توسط راسل هاوکینز – مشتری FTX که وجوهی را در صرافی نگهداری می کرد – به نمایندگی از همه کسانی که در موقعیت مشابه قرار دارند و ادعا می کند که مشتریان توسط اقدامات غیرمنصفانه و فریبنده گمراه شده اند.

متهمان شامل بانکمن فرید و سایر مدیران FTX، و همچنین شرکت‌های حسابداری آرمانینو و پراگر متیس هستند که گزارش‌های تایید شده‌ای مبنی بر سلامت مالی FTX صادر کرده بودند، با ذکر پرونده:

“همانطور که در اینجا ذکر شد، متهمان فردی در مورد YBA ها اظهاراتی کردند [Yield-bearing accounts] و نهادهای FTX که نادرست یا گمراه کننده بودند. آن‌ها علناً اعلام کردند که نهادهای FTX و YBA راهی مناسب و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در کریپتو هستند، بیانیه‌ای که برای فریب مشتریان برای سرمایه‌گذاری با نهادهای FTX طراحی شده است.

23 نوامبر: پیرس علیه بانکمن-فرید و همکاران.

استفان پیرس، مشتری FTX، با همان متهمانی که پرونده هاوکینز داشت، یک شکایت دسته جمعی در کالیفرنیا تنظیم کرد و بانکمن-فرید را متهم کرد که «یکی از کلاهبرداران بزرگ تاریخ» است، و او و حلقه نزدیکش با آن دارایی‌ها به‌عنوان یک لوس برخورد کردند. صندوقی برای تامین مالی سرمایه گذاری های اختصاصی خود و انواع غارت های شخصی.”

یک هیئت منصفه بار دیگر توسط شاکی (پیرس)، که ادعا می کند قانون سازمان های تحت نفوذ و فاسد راکتی (RICO) نقض شده است، درخواست شده است.

راکت کردن نوعی جرایم سازمان یافته است که در آن یک طرح یا عملیات هماهنگ غیرقانونی تنظیم می شود که عاملان را قادر می سازد به طور مداوم سود جمع آوری کنند.

21 نوامبر: Kavuri v. Bankman-Fried et al.

مشتری FTX، Sunil Kavuri، شکایت دسته جمعی را در فلوریدا تنظیم کرده است، شبیه به Podalsky v Bankman-Fried، به این صورت که متهمان فهرست شده شامل افراد مشهور یا شخصیت های عمومی هستند که FTX را تایید کرده اند یا به شکل دیگری تبلیغ کرده اند، ظاهراً بدون افشای پرداخت یا سهم خود در شرکت.

همچنین این موردی است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممکن است به دقت زیر نظر داشته باشد، و کاوری مدعی است که FTX اوراق بهادار ثبت نشده ای را تبلیغ می کند که به طور تقلبی به عنوان اوراق بهادار در تلاش برای جذب مشتریان و ایجاد علاقه ارائه شده است.

20 نوامبر: لام علیه بنکمن-فرید

الیوت لام، ساکن هنگ کنگ و مشتری FTX، شاکی در یک شکایت دسته جمعی دیگر است که در کالیفرنیا تنظیم شده است، که ادعا می کند بانکمن-فرید، الیسون و گلدن استیت وریرز تبلیغات نادرست و قوانین رقابت ناعادلانه کالیفرنیا را نقض کرده اند، و همچنین مرتکب مخفی سازی متقلبانه شده اند. توطئه مدنی

لام ادعا می‌کند که متهمان به مردمی که نمی‌توانستند «ماهیت واقعی FTX و YBA» را بدانند، فروخته و به بازار عرضه کرده‌اند، و اگر مردم اطلاعات مشابهی با متهمان داشتند، برای استفاده از محصولات FTX انتخاب نمی‌کردند. پنهان کاری متقلبانه

15 نوامبر: Garrison v. Bankman-Fried et al.

این شکایت بار دیگر شامل مجموعه کاملی از بازیگران مشهور و شخصیت‌های عمومی می‌شود که به نظر می‌رسد کمپین‌های بازاریابی FTX را تأیید کرده‌اند یا در آن شرکت داشته‌اند، دعوی حقوقی دسته‌جمعی که توسط ادوین گاریسون در فلوریدا ارائه شده است ادعا می‌کند که YBAهای FTX به‌طور غیرقانونی اوراق بهادار ارائه شده‌اند.

مربوط: سام بنکمن-فرید ضرب الاجل برای پاسخ به درخواست شهادت را از دست می دهد، حالا چه؟

گاریسون همچنین FTX را متهم می کند که در اقدامات تجاری فریبنده و ناعادلانه دست داشته است و در یک “طرح متقلبانه” شرکت داشته است که عمدا از “سرمایه گذاران غیرمجاز” سوء استفاده می کند.

پس از ثبت این شکایات و مدارک لازم، به آنها شماره دفتر داده شد و بلافاصله به قاضی محول شد. از آنجا به هر یک از متهمان احضاریه و شکایت می شود و قاضی برنامه ای را تعیین می کند که مراحل بعدی را مشخص می کند.