قبرس خواستار سرکوب جمعی علیه تامین مالی تروریسم رمزنگاری شده است

قبرس خواستار سرکوب جمعی علیه تامین مالی تروریسم رمزنگاری شده است

یک مقام نظارتی قبرس با تاکید بر تمرکز ویژه بر پنج روش انتقال وجه، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، از متخصصان حسابداری و حسابرسی خواسته است تا به شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های تامین مالی ترور کمک کنند.

موسسه حسابداران رسمی قبرس (ICPAC)، تنظیم کننده ای که به حرفه حسابداری در این کشور جزیره ای اختصاص دارد، برای مبارزه با این تخلف “هشدار تامین مالی تروریسم” صادر کرد.

کمک به مجریان قانون

در حالی که سازمان های مجری قانون اساساً با جرایم مالی مانند پولشویی و تأمین مالی ترور سروکار دارند، ICPAC می خواهد متخصصان حسابداری را در نظارت مشارکت دهد. رگولاتور گفت:

این روزها با توجه به ماهیت خدمات ارائه شده و نقش حرفه ای ها به عنوان دروازه بان، لازم است دستگاه های مکلف در مرحله پیشگیری نقش فعال داشته باشند.

طبق گزارش ICPAC، سازمان های تروریستی از پنج روش برای انتقال وجوه استفاده می کنند. اینها شامل کمک های مالی از طریق سازمان های غیردولتی (NGO)، پول نقد، نقل و انتقالات بانکی و کارت های هدیه، ارزهای دیجیتال و شرکت های پوسته می شود.

دستورالعمل نظارت بر تراکنش های رمزنگاری

وقتی صحبت از استفاده از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، ICPAC از حسابداران می‌خواهد که مراقب نقل و انتقالات همتا به همتای بین‌مرزی ناشناس، تأمین مالی جمعی، خیریه‌ها و کمپین‌های جمع‌آوری سرمایه آنلاین ناشناس باشند.

ICPAC به اعضا، شرکت های مرتبط و افسران انطباق خود دستور داد تا تراکنش های مشکوک را گزارش کنند و به آنها یادآوری کرد که عدم انجام این کار تخلف محسوب می شود.

توصیه تنظیم کننده قبرس برای بررسی نقل و انتقالات رمزنگاری مشکوک. منبع: icpac.org.cy

در نتیجه، تراکنش‌های پرچم‌دار مورد بررسی قرار می‌گیرند که شامل نمایه‌سازی افراد، غربالگری کیف پول‌ها و تراکنش‌های کریپتو و پیاده‌سازی ابزارهای تخصصی بلاک چین می‌شود.

مربوط: قبرس مجوز FTX Europe را تا سپتامبر به حالت تعلیق در می آورد

به گفته یک مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده، گروه های شبه نظامی فلسطینی، از جمله حماس، از مقادیر کمی ارزهای دیجیتال برای تامین مالی فعالیت های تروریستی استفاده می کردند، اما به طور گسترده ای “محصولات و خدمات سنتی” را ترجیح می دادند.

منبع: تام ایمر

جهاد اسلامی فلسطین 12 میلیون دلار پس از آن که شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic – که داده‌هایی را که ژورنال به آن استناد می‌کند ارائه کرد – این گزارش را نکوهش کرد و گفت: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد جمع‌آوری سرمایه ارزهای دیجیتال چیزی نزدیک به این مقدار را افزایش داده است.»

نماینده تام ایمر، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، برایان نلسون، گفت: «برای روشن بودن، حماس در مقایسه با آنچه که به طور گسترده گزارش شده است، از ارزهای دیجیتال در مقادیر نسبتاً کمی استفاده می کند، درست است؟»

نلسون پاسخ داد: بله، این ارزیابی ماست.

مجله: سرمایه گذاران Raider در حال غارت DAO هستند – اسم ها و آراگون درس های آموخته شده را به اشتراک می گذارند