مقامات مالی ترکیه در حال بررسی سقوط FTX هستند

آژانس تحقیقات جرایم مالی ترکیه آخرین مرجعی است که تحقیقات در مورد صرافی رمزارز FTX را پس از سقوط و تشکیل پرونده ورشکستگی در 11 نوامبر اعلام کرده است.

طبق بیانیه رسمی از 14 نوامبر، آژانس علاوه بر FTX، افراد و مؤسسات مرتبط با این پلتفرم – از جمله بانک ها، مؤسسات پول الکترونیکی و ارائه دهندگان دارایی های رمزنگاری شده – را بررسی خواهد کرد. تنظیم کننده همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت های FTX را زیر نظر داشته است. مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی کشور.

FTX ترکیه، زیرمجموعه منطقه ای FTX، بدون تعیین تاریخ تحویل، یک فرم Google برای کاربرانی که به دنبال دریافت وجوه خود هستند، ارائه کرد. در وب‌سایت و حساب توییتر خود، یادداشتی از کاربران خواسته شد تا شماره حساب بانکی بین‌المللی خود را به اشتراک بگذارند آدرس برای ادامه روند بازپرداخت.

ترکیه یکی از مرتبط ترین بازارهای نوظهور برای صنعت کریپتو است و بر اساس آمار صرافی محلی Paribu، نزدیک به 8 میلیون نفر در این کشور با ارزهای رمزنگاری شده درگیر هستند.

تقریباً 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services و Alameda Research – در 11 نوامبر پس از سقوط چشمگیر صرافی در روزهای گذشته، رسیدگی به پرونده ورشکستگی را در ایالات متحده آغاز کردند.

علاوه بر ترکیه، ایالات متحده و باهاما نیز تحقیقاتی را در مورد صرافی ارز دیجیتال ورشکسته در هفته گذشته اعلام کردند. در ایالات متحده، کمیسیون بورس اوراق بهادار و وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع هستند.

دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه منهتن نیویورک نیز بررسی شرایط منتهی به سقوط بورس را آغاز کرده است. وزارت حفاظت مالی و نوآوری در ایالت کالیفرنیا همچنین تحقیقات خود را در مورد “شکست ظاهری” اعلام کرد.

در باهاما، تحقیقات درباره تخلفات جنایی احتمالی توسط بازرسان مالی و تنظیم‌کنندگان اوراق بهادار در حال انجام است.