ناظر اخلاق، دایره را برای پیوند به ترون در نامه ای به سنس. وارن، براون مورد بررسی قرار می دهد.

ارسال شده در |

گروه اخلاق غیرانتفاعی کمپین برای پاسخگویی (CfA) نامه ای به سناتورهای آمریکایی الیزابت وارن و شرود براون در 9 نوامبر ارسال کرد تا اطلاعاتی در مورد استفاده ادعایی از ارز دیجیتال در پولشویی به آنها ارائه دهد. در این نامه به طور خاص در مورد دایره صادرکننده بلاک چین و استیبل کوین ترون بحث شد.

در نامه امضا شده توسط مدیر اجرایی CfA، میشل کاپر اسمیت، ادعا شده است که دایره صادر کننده سکه USDC (USDC) روابط گسترده ای با بنیاد ترون جاستین سان (TRX) و سرمایه گذاران عمده وال استریت مانند گلدمن ساکس، بانک نیویورک ملون و صخره سیاه.

کاپر اسمیت ارتباطات سرکل با وال استریت را با توجه به فقدان مقررات احتمالی و ارتباط ادعایی ترون با تأمین مالی تروریسم «غافلگیرکننده» خواند.

در این نامه آمده است که ترون توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دلیل فروش اوراق بهادار ثبت نشده تحت تحقیق است و به اتهام تامین مالی جهاد اسلامی فلسطین و احتمالاً حماس و حزب الله مرتبط است. در همین حال، ادعا شد که 400 میلیون دلار USDC در اکوسیستم ترون وجود دارد. در نامه آمده بود:

«مطالعات و گزارش‌های اخیر منتشر شده از عملیات اجرای قانون نشان می‌دهد که یک شرکت ارزهای دیجیتال برجسته مستقر در ایالات متحده با حمایت خانه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ وال استریت [Circle] ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ادغام آن با شبکه ای از پلت فرم های معاملاتی و ارزهای دیجیتال مستقر در آسیا به خطر بیفتد.

این شبکه، ترون، «در چندین اقدام مجری قانون بین‌المللی که شامل میلیاردها دلار مبادلات توسط گروه‌های جرم سازمان‌یافته و نهادهای تحریم‌شده است، نام‌گذاری شده است.»

کاپر اسمیت افزود، این نگرانی ها فراتر از موضوعات مطرح شده در نامه ای است که سناتورها به همراه بیش از 100 قانونگذار دیگر برای مشاور امنیت ملی و معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی ارسال کردند. نامه ای که به آن اشاره شد توسط گروه قانونگذاران دو حزبی در 17 اکتبر ارسال شد. گروه های مدافع رمزارز با چندین ادعای مطرح شده در آن نامه مخالفت کردند.

نامه CfA به سناتور براون و وارن. منبع: CfA

علاوه بر این، نامه فقدان مقررات آشکار Circle و عملکرد آن از یک “پروتکل زنجیره ای غیرقابل تنظیم” را زیر سوال می برد.

«در حالی که گلدمن، BNY و بلک راک همگی در چندین مقام بانکی و اوراق بهادار فدرال و ایالتی ثبت شده و تحت نظارت هستند، Circle از زمان تأسیس خود در یک دهه پیش یا از اجرای مقررات احتیاطی اولیه خودداری کرده است یا نتوانسته است خود را تحت مقررات احتیاطی اولیه قرار دهد. SEC در ماه مه 2022،” در این نامه آمده است.

مطالب مرتبط: بایننس پس از درخواست اسرائیل حساب های مرتبط با حماس را مسدود کرد

در 10 نوامبر، CfA همچنین نظری را در مورد پیشنهاد ماه اکتبر وزارت خزانه داری شبکه اجرای جرایم مالی برای تعیین میکسرهای رمزنگاری به عنوان مراکز پولشویی ارائه کرد.

این سازمان گفت، این پیشنهاد «ارزش دارد، اما ممکن است به زودی منسوخ شود، مگر اینکه دامنه مقررات گسترش یابد تا روش‌های جدیدتری را که گروه‌های جنایی با استفاده از ارزهای مجازی اتخاذ کرده‌اند، در بر گیرد».

در این نظر، CfA پروتکل‌های زنجیره‌ای متقابل و پروتکل تبادل غیرمتمرکز SunSwap را مورد بحث قرار می‌دهد، که شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Elliptic آن را به عنوان «رسانه‌ای که سازمان‌های تروریستی در آن اطلاعات لازم را دریافت می‌کنند» معرفی کرده است. [digital currency]”

این سازمان با استناد به گزارشی مبنی بر مشارکت سان در یک پروژه تحقیقاتی در مدرسه مرکزی حزب چین، اضافه می کند که “گزارش شده است که سان با حزب کمونیست چین ارتباط مستقیم دارد.”

مجله: گناهان کشاورزی SUI جاستین سان، دویدن وحشیانه PEPE، فلسفه صدف 3AC: آسیا اکسپرس