کوکوین موافقت کرد که ساکنان نیویورک را ممنوع کند و 22 میلیون دلار به عنوان تسویه حساب بپردازد

صرافی کریپتو کوکوین با پرداخت 22 میلیون دلار به ایالت نیویورک و ممنوعیت استفاده ساکنان این ایالت از پلتفرم خود موافقت کرده است، طبق یک حکم و رضایت نامه که در 12 دسامبر در دادگاه عالی نیویورک ثبت شده است.

طبق این دستور، کوکوین اذعان میکند که «یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال را راهاندازی میکند که در آن کاربران، از جمله کاربران در ایالت نیویورک، میتوانند ارزهای رمزنگاری شده را خریداری یا بفروشند که اوراق بهادار یا کالایی هستند که طبق قوانین ایالت نیویورک تعریف شده است و کوکوین چنین نیست. به عنوان دلال اوراق بهادار یا کالا ثبت شده است.» علاوه بر این، کوکوین «اعتراف میکند که خود را به عنوان یک «صرافی» معرفی میکرد و طبق قوانین ایالت نیویورک بهعنوان صرافی ثبت نشده بود.»
کوکوین موافقت کرده است که حساب تمام کاربران ساکن نیویورک را ظرف 120 روز ببندد و از دسترسی ساکنان نیویورک در آینده جلوگیری کند. علاوه بر این، دسترسی به برداشت ها را فقط ظرف 30 روز محدود می کند و 90 روز باقی مانده را برای برداشت وجه در اختیار کاربران می گذارد.
این صرافی زمانی به دلیل سیاست حفظ حریم خصوصی خود که کاربران را ملزم به رعایت مقررات «مشتری خود را بشناسید» یا «ضد پول شویی» (KYC/AML) نمیدانست، معروف بود. صرافی فقط ارزهای دیجیتال را برای سپرده گذاری و برداشت می پذیرفت و بنابراین به شرکای بانکی که ممکن است به چنین انطباق نیاز داشته باشند نیازی نداشت. برداشت از حساب های تایید نشده را به کمتر از 5 بیت کوین (تقریباً 206000 دلار با قیمت فعلی) محدود کرد.
برای کاربرانی که برداشتهای کوچکتر از این را انجام دادهاند، صرافی امکان خرید یا فروش رمزنگاری را بدون نیاز به افشای اطلاعات شخصی ارائه میدهد. این از نظر تئوری به کاربران کشورهایی که کوکوین مجوزی برای دستیابی به حساب در صرافی ندارند، اجازه میدهد، زیرا صرافی راهی برای دانستن این کاربران نداشت.
در 28 ژوئن، کوکوین با اعلام KYC اجباری برای همه کاربران، به این سیاست طولانی مدت پایان داد. تمام سپردههای حسابهای تأیید نشده را مسدود کرد و همه خدمات را برای این کاربران پس از 15 جولای متوقف کرد، اگرچه برداشتها همچنان باز بود. تسویه حساب 12 دسامبر تأیید کرد که برخی از این کاربران ساکن نیویورک هستند.
مربوط: حریم خصوصی ویژگی اصلی بیت کوین نیست – مدیرعامل KuCoin
براساس دادههای Coingecko، کوکوین روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار حجم دارد و بیش از ۲ میلیون بازدید هفتگی از وبسایت خود دارد.