جامپ تریدینگ به دلیل سود ادعایی 1.3 میلیارد دلار از TerraUSD با شکایت روبرو می شود

جامپ تریدینگ به دلیل سود ادعایی 1.3 میلیارد دلار از TerraUSD با شکایت روبرو می شود

شکایتی که در یک دادگاه منطقه ای در ایلینوی تنظیم شده است، جزئیات دخالت ادعایی Jump Trading با Terra Labs در دستکاری قیمت استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD (UST) را نشان می دهد. طبق اسناد دادگاه از 9 می، این شرکت میلیون ها توکن UST را در سال 2021 خریداری کرد تا بتواند ارزش آن را دستکاری کند تا به 1 دلار برسد.

شاکی Taewoo Kim جامپ و مدیر عامل آن Kanav Kariya را به نقض قانون بورس کالا و مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و همچنین غنی سازی ناعادلانه قانون عرفی متهم می کند.

طبق این دادخواست، Jump Trading شریک اولیه و حامی مالی اولیه Terraform Labs بود. بین نوامبر 2019 و سپتامبر 2020، جامپ قراردادهای متعددی را با Terraform و شرکت‌های وابسته به آن منعقد کرد تا ده‌ها میلیون توکن LUNA را از Terra قرض کند و خدمات بازارگردانی برای معاملات در LUNA، UST و aUST ارائه کند.

در ازای این توافق نامه ها به Jump Trading “فرصتی برای خرید توکن های LUNA با تخفیف زیاد می دهد، که می تواند پس از فروش مجدد به بازار برای افزایش سود خود Jump.”

بر اساس این پرونده، در می 2021 – دقیقاً یک سال قبل از فروپاشی اکوسیستم Terra – الگوریتم استیبل کوین UST نتوانست قیمت 1 دلاری خود را حفظ کند و Terraform و مدیرعامل آن Do Kwon را به هماهنگی معاملات برای حمایت از قیمت توکن سوق داد:

TFL و Kwon به جای اذعان علنی ناتوانی الگوریتم TFL در حفظ قیمت ثابت تبلیغاتی UST (که برای ارزش بازار درک شده UST و aUST اساسی بود)، مخفیانه با Defendant Jump برنامه ریزی کردند تا قیمت های بازار را برای UST و aUST دستکاری کنند. معاملات مخفی و هماهنگ شده برای تقویت UST به 1 دلار آن.”

طرح ادعا شده شامل خرید Jump بیش از 62 میلیون توکن UST تقریباً بین 23 تا 27 می 2021 بود که باعث شد قیمت UST بطور مصنوعی به 1 دلار افزایش یابد و قیمت aUST را نیز افزایش دهد.

Terra و Kwon برای تشویق و پاداش دادن به Jump به دلیل دستکاری ادعایی در بازارها، موافقت کردند توافقات قبلی طرفین را اصلاح کنند و در عوض بدون قید و شرط بیش از 61.4 میلیون توکن LUNA را با تخفیف بیش از 99 درصد از بازار فعلی خود به Jump منتقل کنند. در پرونده دادگاه ادعا می شود که Jump بعداً آن توکن های LUNA را با سود خیره کننده بیش از 1.28 میلیارد دلار به بازار فروخت.

کوین تلگراف در رابطه با شکایت با Jump Trading تماس گرفت، اما پاسخی فوری دریافت نکرد.

بلومبرگ در 13 مارس گزارش داد که دادستان های ایالات متحده در حال بررسی یک گفتگوی گروهی چت در تلگرام هستند که شامل Jump Trading، Alameda Research و Jane Street Group در رابطه با کمک بالقوه استیبل کوین TerraUSD است.

وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین در حال بررسی سقوط استیبل کوین است که در ماه می گذشته منجر به نابودی 40 میلیارد دلاری اکوسیستم Terra شد. دو آژانس در این بخش – دفتر تحقیقات فدرال و دفتر دادستان منطقه جنوبی نیویورک – در هفته‌های اخیر از کارکنان سابق آزمایشگاه Terraform بازجویی کرده‌اند.

کوون در ماه مارس در مونته نگرو به اتهام استفاده از اسناد جعلی دستگیر شد. مقامات کره جنوبی و ایالات متحده به دنبال استرداد او هستند. او در حال حاضر پس از آزادی با قرار وثیقه 400000 یورویی در 12 می در حصر خانگی به سر می برد.

مجله: مقررات رمزنگاری – آیا رئیس SEC گری جنسلر حرف آخر را می‌زند؟