FTX شکایتی میلیارد دلاری علیه ByBit به دلیل برداشت دارایی ها تنظیم می کند

املاک ورشکستگی FTX، به ریاست مدیر عامل جان جی ری III، علیه ByBit، بازوی سرمایه گذاری آن Mirana و مدیران مختلف شکایت کرده است. هدف بازیابی وجوه و دارایی های دیجیتالی است که ByBit درست قبل از فروپاشی آن از FTX خارج کرده بود، با ارزش فعلی نزدیک به 1 میلیارد دلار.

دعوی ادعا می کند که ByBit از دسترسی “VIP” و روابط با کارکنان FTX برای برداشت پول نقد و دارایی های دیجیتال قابل توجه از Mirana، Time Research (یکی دیگر از نهادهای مرتبط با ByBit) و مدیران اجرایی درست قبل از فروپاشی FTX استفاده کرده است.

در طول مشکلات برداشت FTX در نوامبر 2022، کارمندان FTX درخواست های برداشت مشتریان VIP را در صفحه گسترده ای با عنوان “درخواست VIP – اولویت (تسویه حساب)” ردیابی کردند. در این دادخواست ادعا شده است که تیم تسویه حساب FTX تمام تلاش خود را برای اولویت بندی برداشت های قابل توجه میرانا انجام داده است که منجر به انتقال بیش از 327 میلیون دلار به میرانا شده است. طبق گزارش ها، ارزش کل دارایی های خارج شده توسط ByBit و مدیران آن از FTX اکنون به تقریباً 1 میلیارد دلار رسیده است.

این دادخواست ادعا می کند که ByBit محدودیت هایی را بر املاک FTX اعمال کرده است و از برداشت دارایی های بیش از 125 میلیون دلار در صرافی ByBit جلوگیری می کند. گفته می شود، ByBit از این دارایی ها به عنوان اهرمی برای بازیابی باقی مانده 20 میلیون دلاری استفاده می کند که قبل از فروپاشی آن نمی توانست از FTX خارج شود.

این دادخواست ادعا می کند که در اکتبر 2021، یکی از مدیران ByBit به طور خصوصی به FTX فاش کرد که این شرکت BitDAO را که اکنون به عنوان Mantle شناخته می شود، کنترل می کند، علی رغم ارائه BitDAO به عنوان یک سازمان غیرمتمرکز که توسط اعضای جامعه اداره می شود. سپس، در می 2023، ByBit برای معکوس کردن تراکنش به ورشکستگی FTX نزدیک شد، حتی اگر ارزش توکن‌های BIT، تقریباً 50 میلیون دلار در آن زمان، بسیار بیشتر از ارزش توکن‌های FTT، تقریباً 4 میلیون دلار در آن زمان بود.

پس از اینکه FTX “پیشنهاد غیرمنطقی” را رد کرد، BitDAO به سرعت به Mantle تغییر نام داد و توکن های MNT را برای دارندگان BIT برای تبدیل با نسبت 1:1 معرفی کرد. همانطور که FTX شروع به تبدیل خود کرد، BitDAO ظاهراً آن را غیرفعال کرد و یک “رای انجمن” برای تصمیم گیری در مورد محدود کردن FTX از تبدیل توکن هایش برگزار کرد.

مربوط: گزارش: مدیران سابق FTX برای ایجاد صرافی جدید رمزنگاری 12 ماه پس از سقوط FTX تیم می‌کنند.

طبق این شکایت، FTX به ByBit اطلاع داد که این اقدام، ماندن خودکار در ورشکستگی فصل 11 را نقض می کند. با وجود این، “رای جامعه” به تصویب رسید، با آرایی که ظاهراً به مدیران ByBit مرتبط است. قابل ذکر است، پنجمین رای بزرگ از کیف پول “dtoh.eth” به نام Mirana Ventures، یکی از شرکت های تابعه میرانا به رهبری دیوید تو به دست آمد.

این اقدام قانونی “خسارت جبرانی و تنبیهی” را از ByBit در رابطه با طرح توکن و دارایی های نگهداری شده در پلت فرم آن دنبال می کند.

مجله: ریسک سپرده: صرافی های رمزنگاری واقعاً با پول شما چه می کنند؟