FTX تحت بررسی در باهاما به دلیل سوء رفتار جنایی
بر اساس بیانیه نیروی پلیس سلطنتی باهاما که در 13 نوامبر به رویترز ارسال شد، تحقیقات درباره سوء رفتارهای مجرمانه احتمالی در مورد ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال FTX توسط بازرسان مالی و تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار باهاما در حال انجام است.
پلیس سلطنتی باهاما اعلام کرد:
“با توجه به سقوط FTX در سطح جهانی و انحلال موقت FTX Digital Markets Ltd.، تیمی از بازرسان مالی از شعبه بررسی جرایم مالی در حال همکاری نزدیک با کمیسیون اوراق بهادار باهاما هستند تا در صورت وقوع هرگونه تخلف مجرمانه تحقیق کنند.”
این تحقیقات پس از آن انجام شد که رگولاتور در آخر هفته علناً اتهامات FTX را رد کرد. در 11 نوامبر، FTX در توییتی اعلام کرد که «مقررات و رگولاتورهای ستاد مرکزی باهامیا» به آن دستور داده شده تا برداشت وجوه باهامیان را تسهیل کند. یک روز بعد، کمیسیون اوراق بهادار دستور یا مجوز FTX را برای اولویت بندی برداشت برای مشتریان در کشور رد کرد.
صورتحساب به اشتراک گذاشته شده است در صفحه توییتر SCB آمده است:
“کمیسیون مایل است به شما توصیه کند که اولویت بندی برداشت برای مشتریان باهامایی را به FTX Digital Markets، Ltd. هدایت، مجوز یا پیشنهاد نکرده است.”
گزارشی از وال استریت ژورنال در 9 نوامبر نشان داد که وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز در حال بررسی سقوط صرافی ارز دیجیتال هستند. همچنین، دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) در ایالت کالیفرنیا در 10 نوامبر اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد “شکست ظاهری” بورس آغاز کرده است.
همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده است، سام بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، گری وانگ یکی از بنیانگذاران و مدیر مهندسی Nishad Singh در باهاما هستند و توسط مقامات محلی “تحت نظارت” هستند.
تقریباً 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services، و Alameda Research – در 11 نوامبر روند ورشکستگی خود را در ایالات متحده آغاز کرده بودند. Bankman-Fried نیز از سمت خود استعفا داده است. مدیر عامل FTX و جان ری جانشین او خواهد شد. زین تاکت، رئیس سابق بازوی سازمانی در FTX، در توییتر تأیید کرد که صرافی در حال حاضر دارای بدهی هایی به ارزش 8.8 میلیارد دلار است.
Cointelegraph برای نظرات با FTX و نیروی پلیس باهاما تماس گرفته است، اما پاسخی فوری دریافت نکرده است.