آزمایشگاه‌های TRM می‌گویند که دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری 160 میلیون دلار در وجوه غیرقانونی از سال 2019 پردازش می‌کنند.

در یک روند نگران کننده، آزمایشگاه های TRM دریافتند که فعالیت غیرقانونی در دستگاه های خودپرداز کریپتو به طور قابل توجهی بیشتر از صنعت گسترده تر رمزنگاری است.

این امر مجریان قانون و تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان را بر آن داشته است تا از اطلاعات بلاک چین برای بررسی کلاهبرداری و جرایم مالی مربوط به این ماشین‌ها استفاده کنند.

افزایش فعالیت غیرقانونی در دستگاه های خودپرداز Crypto

طبق آخرین گزارش آزمایشگاه TRM، این سرویس‌های پولی به رمزارز که به کاربران امکان مبادله ارز فیزیکی با دارایی‌های دیجیتال را می‌دهند، از سال 2019 تاکنون حداقل 160 میلیون دلار حجم غیرقانونی پردازش کرده‌اند.

تنها در سال 2023، نسبت تراکنش‌های غیرقانونی در دستگاه‌های خودپرداز کریپتو به 1.2 درصد از حجم کل آنها رسید، در حالی که این رقم برای کل اکوسیستم کریپتو تنها 0.63 درصد است.

پلتفرم اطلاعاتی بلاک چین گفت که این نابرابری آسیب پذیری های منحصر به فرد خودپردازهای رمزنگاری را در برابر کلاهبرداری و پولشویی برجسته می کند. برخلاف صرافی‌های ارزهای دیجیتال سنتی، این ماشین‌ها اغلب فاقد پروتکل‌های سختگیرانه «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و ضد پول شویی (AML) هستند، که آنها را برای مجرمانی که به دنبال جابه‌جایی وجوه ناشناس هستند جذاب می‌کند.

این گزارش همچنین نشان داد که بیش از 30 میلیون دلار از حجم غیرقانونی در سال 2023 به آدرس‌های کلاهبرداری شناخته شده مرتبط بوده است و بر نقش خودپردازهای رمزنگاری در تسهیل طرح‌های کلاهبرداری تأکید می‌کند.

این یافته‌ها در حالی به دست می‌آیند که تنظیم‌کننده‌های جهانی نظارت خود را بر بخش پول نقد به ارز دیجیتال تشدید کرده‌اند. در آلمان، مقامات اخیراً 13 دستگاه خودپرداز بیت کوین بدون مجوز را توقیف کردند و نزدیک به 250000 یورو پول نقد را مصادره کردند که بر تلاش های مداوم برای مهار فعالیت های غیرقانونی مرتبط با این دستگاه ها تأکید می کند.

سرکوب‌های مشابهی در کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و ایالات متحده مشاهده شده است، جایی که نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر دستگاه‌های خودپرداز غیرقانونی زیادی را تعطیل کرده‌اند.

رونق Crypto ATM استرالیا

در میان نگرانی‌ها مبنی بر اینکه این ماشین‌ها می‌توانند توسط بازیگران بد برای پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مورد بهره‌برداری قرار گیرند، پذیرش دستگاه‌های خودپرداز کریپتو در استرالیا به شدت افزایش یافته است. در دو سال گذشته، آزمایشگاه های TRM افزایش خیره کننده 17 برابری در تعداد کیوسک ها در کشور پیدا کردند.

این رشد سریع استرالیا را به عنوان سومین بازار بزرگ برای دستگاه های خودپرداز رمزنگاری در سطح جهان قرار داده است که تنها پس از ایالات متحده و کانادا قرار دارد. افزایش تقاضا منعکس کننده افزایش تقاضا برای دسترسی راحت به دارایی های دیجیتال است، به ویژه در کشوری که پذیرش کریپتو به طور پیوسته در حال افزایش است.

با این حال، این گسترش همچنین نظارت بیشتری را از سوی تنظیم‌کننده‌ها در مورد پتانسیل استفاده از این ماشین‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی به همراه دارد. با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز، مقامات استرالیایی تلاش‌های خود را برای اطمینان از پیروی اپراتورها با پروتکل‌های AML افزایش می‌دهند و هدف آن ایجاد تعادل بین تقویت نوآوری و حفاظت از سیستم مالی است.