بانکدار تحریم شده روسیه ارزش 15 میلیون پوند سهام شرکت کریپتو بریتانیا را رها کرد

میخائیل کلیوکین، یک بانکدار روسی که در مارس 2022 توسط کاخ سفید تحریم شده بود، بیش از 15 میلیون پوند سهام شرکت Copper Technologies در بریتانیا را فروخت.

به نظر می رسد این شرکت به ریاست صدراعظم سابق، فیلیپ هاموند، نقش مهمی در این تصمیم ایفا کرده است و پرسش هایی را در مورد شفافیت تراکنش های ارزهای دیجیتال و احتمال فرار از تحریم ها ایجاد کرده است.

تراکنش بانکدار تحریم شده روسیه سوالات حقوقی را ایجاد می کند

میخائیل کلیوکین که 2 درصد از سهام شرکت Copper Technologies را در اختیار داشت، به دلیل مشارکت با Sovcombank، یک وام دهنده روسی که ارتباط نزدیکی با رژیم پوتین دارد، توسط وزارت خارجه بریتانیا تحریم شد.

این تحریم‌ها بخشی از پاسخ ایالات متحده به حمله روسیه به اوکراین بود که افرادی را هدف قرار می‌داد که گمان می‌رود از دولت سابق سود می‌بردند یا از آن حمایت می‌کردند.

Copper Technologies، یک شرکت مستقر در لندن با یک شرکت تابعه در نیویورک، نقش اساسی در تسهیل معامله ایفا کرد.

گفته می‌شود این شرکت که به‌خاطر ساخت و مدیریت سیستم‌های دیجیتال برای سرمایه‌گذاری و معاملات دارایی‌های دیجیتال شناخته می‌شود، به‌عنوان یک واسطه عمل کرده و پرداخت خریدار را به استرلینگ قبل از انتقال آن به Klyukin به ارز دیجیتال تبدیل می‌کند.

کارشناسان حقوقی نگرانی هایی را در مورد این معامله، به ویژه پتانسیل آن برای دور زدن تحریم های ایالات متحده مطرح کرده اند.

ایالات متحده که به اجرای سختگیرانه تحریم ها معروف است، معاملات مالی با افراد تحریم شده را که شامل دلار یا شهروندان آمریکایی می شود، ممنوع می کند. با این حال، این تراکنش استفاده از واحدهای پولی غیر آمریکایی و غیرآمریکایی را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه در یک منطقه خاکستری قانونی وجود داشت.

استفاده تراکنش از ارز دیجیتال لایه دیگری از پیچیدگی را اضافه می کند. یک فرمان اجرایی که توسط رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن در آوریل 2021 صادر شد، صراحتاً تراکنش های فریبنده ای را که برای دور زدن تحریم های ایالات متحده طراحی شده بودند، از جمله تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتال ممنوع کرد. بنابراین، استفاده از ارز دیجیتال در این معامله می تواند به عنوان نقض احتمالی این دستور تلقی شود.

کارشناسان حقوقی همچنین پیشنهاد می‌کنند که این معامله می‌تواند تحریم‌های «ثانویه» آمریکا را به همراه داشته باشد که شرکت‌ها یا افرادی را هدف قرار می‌دهد که به طور غیرمستقیم به نهادهای تحریم‌شده کمک می‌کنند.

Copper Technologies ادعای انطباق قانونی در فروش سهام دارد

Copper Technologies معتقد است که اقداماتش قانونی و مطابق با تمام قوانین تحریمی قابل اجرا بر اساس مشاوره حقوقی خارجی بوده است.

نماینده مس بر پایبندی این شرکت به قوانین مبارزه با پولشویی، دستورالعمل های نظارتی و قوانین تحریم تاکید کرد. آنها هدف از این معامله را فروش سهام مس متعلق به یک شرکت مرتبط با یک فرد تحریم شده عنوان کردند.

این شرکت همچنین پیامدهای احتمالی این اقدام را بررسی کرد و از کارشناسان حقوقی خارجی متخصص در زمینه تحریم ها مشاوره گرفت. به دنبال آن، آنها تشخیص دادند که این معامله به تمام قوانین تحریم مربوطه پایبند است.

همکاران کلیوکین همچنین تأیید کردند که تجارت وی از تحریم های ایالات متحده، از جمله در زمینه فروش سهام مس، پیروی کرده است.

فیلیپ هاموند، که در ژانویه 2023 رئیس شرکت Copper Technologies شد، اما در طول معامله به عنوان مشاور خدمت کرد، ظاهراً از فروش سهام بی اطلاع بود. او بعداً در جریان بررسی سهامداران عمده مطلع شد.