بایننس به مقامات هندی در از بین بردن کلاهبرداری بازی 47.6 میلیون دلاری کمک می کند

در یکی از جدیدترین همکاری‌های بین نهادهای دولتی و خصوصی، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، اعلام کرد که به مقامات هندی کمک کرد تا یک برنامه بازی آنلاین مشروع را که بیش از 400 کرور روپیه (47.6 میلیون دلار) از کاربران کلاهبرداری می‌کرد، سرکوب کنند.

طبق یک پست وبلاگ، واحد اطلاعات مالی Binance (FIU) کمک های حیاتی ارائه کرد که اداره اجرای هند (ED) را قادر ساخت تا وجوه استخراج شده توسط اپراتورهای برنامه بازی Fiewin را ردیابی کند و شبکه را کشف کند.

بایننس به ED در مورد کلاهبرداری کمک می کند

اپراتورهای Fiewin این اپلیکیشن را به عنوان پروژه ای به بازار عرضه کردند که به کاربران اجازه می دهد از طریق بازی های کوچک درآمد کسب کنند. شرکت‌کنندگان می‌توانند با پر کردن موجودی خود از طریق روش‌های مختلف پرداخت، حساب‌هایی ایجاد کنند و در فعالیت‌های برنامه شرکت کنند. با این حال، پس از جمع‌آوری مقادیر قابل توجهی از حساب‌هایشان، این برنامه به کاربران اجازه نمی‌دهد وجوه خود را برداشت کنند و در نهایت پول از طریق درب پشتی به کیف پول‌های رمزنگاری متعدد منتقل می‌شود.

پس از آن که پلیس محلی در سراسر کشور گزارش های متعددی را از قربانیانی که پول خود را در این پروژه از دست داده بودند، دریافت کرد، ED تحقیقاتی را در مورد برنامه Fiewin آغاز کرد. در طول تحقیقات، اداره متوجه شد که Fiewin با یک شبکه جنایی فرامرزی مرتبط است که از چندین روش برای پنهان کردن جابجایی وجوه غیرقانونی، از جمله حساب‌های بانکی قاطرهای پول و کیف پول‌های رمزنگاری متعدد استفاده می‌کرد.

آژانس هندی همچنین کشف کرد که این پروژه میلیون‌ها روپیه هند را از کاربران دزدیده و شبکه پیچیده‌ای از تراکنش‌ها را برای جلوگیری از شناسایی و ردیابی وجوه ایجاد کرده است. با کمک Binance، ED توانست جریان پول های شسته شده را در چندین کیف پول رمزنگاری ردیابی کند و شبکه گسترده کلاهبرداری را کشف کند.

“همکاری های دولتی و خصوصی در مقابله با جرایم پیچیده مالی بسیار مهم است. تیم تحقیقاتی تخصصی بایننس نمونه خوبی از نحوه همکاری نزدیک شرکت های بخش خصوصی با مجریان قانون است. در این مورد، آنها از ما حمایت تحلیلی کردند که به تحقیقات کمک کرد.» نماینده ای از ED گفت.

چهار نفر دستگیر شدند

علاوه بر کشف شبکه کلاهبرداری، تحقیقات ED همچنین منجر به دستگیری چهار نفر شد که نقش عمده ای در تسهیل کلاهبرداری داشتند و با اپراتورهای اپلیکیشن Fiewin همکاری می کردند. مشخص شد که عاملان این کلاهبرداری از برنامه های پیام رسانی متمرکز بر حریم خصوصی برای برقراری ارتباط در حین کار از مکان های مختلف استفاده می کردند.

بایننس گفت که این پرونده هنوز ادامه دارد و ED مشتاقانه منتظر است تا شبکه جنایی پشت طرح کلاهبرداری را کشف کند و گستره کامل فعالیت های Fiewin را افشا کند.