بنیانگذار RenrenBit به دلیل سرکوب فعالیت‌های کریپتو توسط چین به زندان محکوم شد

دادستانی عالی چین با محکوم کردن ژائو دونگ، بنیانگذار RenrenBit و سهامدار جزئی Bitfinex، به هفت سال حبس، ضربه مهمی به عملیات غیرقانونی ارزهای دیجیتال وارد کرد.

این شخصیت برجسته رمزارز به دلیل اجرای عملیات تجاری غیرقانونی و شرکت در تجارت غیرمجاز ارز خارجی با اتهاماتی روبرو شد. این اقدام بر ادامه سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی در این صنعت توسط چین تاکید می‌کند.

سرمایه گذاری های غیرقانونی Crypto OTC

دونگ که به دلیل نفوذ قابل توجه خود در بازار دارایی های دیجیتال خارج از بورس (OTC) و به عنوان سهامدار جزئی Bitfinex شناخته می شود، با تشدید سرکوب فعالیت های غیرقانونی رمزارز توسط مقامات با عواقب قانونی مواجه شده است.

سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینی او، به‌ویژه در حوزه کریپتو، با شکست مواجه شده است زیرا دادستانی عالی خلق، با همکاری اداره ارز دولتی، جرایم مرتبط با ارز خارجی را هدف قرار داده است.

محکومیت ژائو دونگ بخشی از کمپین گسترده‌تر مقامات چینی است که مجموعه‌ای از هشت مورد را برجسته می‌کند. آنها نمونه ای از تعهد دولت برای مبارزه با فعالیت های مالی غیرقانونی، به ویژه فعالیت هایی با ابعاد بین المللی هستند.

جرایم در این موارد از معاملات ارزی متقلبانه تا کلاهبرداری های مالی پیچیده را شامل می شود که بر موضع قاطع دولت در برابر ناهنجاری های مالی تأکید می کند.

مقامات چینی به طور دقیق تراکنش‌های مالی پیچیده را بررسی، ردیابی و کشف کرده‌اند که عمدتاً بر روی حساب‌های مرتبط با این جنایات متمرکز شده‌اند. پرونده علیه ژائو دونگ و همکارانش بر اساس شواهد عینی مانند اظهارات بانکی، سوابق ارتباطی، اعترافات و شهادت شهود ساخته شده است.

چین سرکوب را آغاز کرد

سرکوب چنین فعالیت هایی از سوی چین، روندهای نوظهور جنایات ارزی را روشن می کند. مجرمان روش‌های پیچیده‌تری را اتخاذ می‌کنند، از جمله مدل‌های «ضد حمله»، که در آن سرمایه‌های داخلی و خارجی به طور مستقل برای فرار از نظارت نظارتی منتقل می‌شوند.

استفاده از ارزهای مجازی و رسانه های اجتماعی برای فعالیت های مالی غیرقانونی چالش های جدیدی را برای سازمان های مجری قانون ایجاد می کند.

دادستانی عالی خلق و اداره ارز دولتی بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به امنیت مالی تاکید می کنند. این تلاش مشترک با هدف ایجاد یک محیط پرفشار در برابر فعالیت‌های مالی غیرقانونی فرامرزی، تضمین استحکام و یکپارچگی سیستم مالی چین است.

در 24 دسامبر، گزارش‌هایی در پلتفرم‌های اجتماعی چین منتشر شد که حاکی از کشف یک بانک غیرقانونی با استفاده از ارز دیجیتال برای دور زدن مقررات ارز خارجی بود.

زو شیائو، یکی از مقامات اداره ارز دولتی شعبه چینگدائو، تصریح کرد که بانک های زیرزمینی در حال خرید ارزهای مجازی هستند که سپس از طریق پلتفرم های معاملاتی خارج از کشور فروخته می شوند تا ارز خارجی مورد نیاز را دریافت کنند. این فعالیت مبادله غیرقانونی یوان و سایر ارزهای خارجی است.

گزارش شده است که در جریان تحقیقات، مقامات ارزهای دیجیتالی به ارزش 28000 دلار معادل 200000 یوان چین را کشف و ضبط کردند. دارایی های مصادره شده شامل تتر، لایت کوین (LTC) و غیره است. این طرح غیرقانونی شامل جابجایی وجوه بیش از 2.2 میلیارد دلار (یا 15.8 میلیارد یوان چین) از طریق بیش از هزار حساب بانکی در 17 منطقه مختلف بود.

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures از این لینک استفاده کنید. (مقررات).