تعهد بایننس به استانداردهای نظارتی بالا و اعتماد

صنعت کریپتوکارنسی بدون شک از زمان پیدایش خود شاهد رشد و نوآوری فوق العاده ای بوده است و میلیون ها کاربر و میلیاردها دلار سرمایه گذاری را جذب کرده است. با این حال، همانطور که صنعت در حال تکامل است، با نظارت بیشتر تنظیم کننده ها در سراسر جهان روبرو می شود. به همین دلیل، بایننس، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، گام‌های مهمی برای ایجاد یک برنامه انطباق قوی و گردآوری یک تیم اختصاصی برای اطمینان از مطابقت با مقررات جهانی و در عین حال تقویت اعتماد در اکوسیستم دارایی دیجیتال برداشته است.

ایجاد فرهنگ انطباق

بایننس با درک اهمیت انطباق در یک چشم انداز نظارتی که به سرعت در حال تحول است، سرمایه گذاری قابل توجهی در توسعه یک چارچوب انطباق جامع انجام داده است. صرافی با هدف تعیین بالاترین استانداردها در صنعت، انطباق را به عنوان یک ارزش اصلی در اولویت قرار داده است.

برنامه انطباق بایننس با تعهد قوی رهبری آن شروع می شود و بر پایبندی به الزامات نظارتی محلی و جهانی تأکید دارد. این تعهد در رویکرد فعالانه شرکت برای همکاری با تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان، به دنبال شفافیت و همکاری برای شکل‌دهی مقررات مسئولانه و پایدار برای صنعت کریپتو مشهود است.

ایجاد یک تیم سازگاری قوی

در قلب تلاش‌های انطباق بایننس، تیم اختصاصی آن، متشکل از کارشناسان حقوقی، افسران انطباق، و متخصصان با تجربه از پیشینه‌های نظارتی مختلف است. هدف اصلی این تیم این است که اطمینان حاصل شود که Binance به چشم‌انداز مقرراتی در حال تحول پایبند است و در عین حال طرح‌های انطباق در سطح صنعت را هدایت می‌کند.

Binance به طور استراتژیک متخصصانی را با دانش عمیق از چارچوب های نظارتی به خدمت گرفته است تا از درک کامل الزامات قانونی در سراسر حوزه های قضایی اطمینان حاصل کند. بایننس با استخدام افراد با تخصص های مختلف، یک تیم انطباق ایجاد کرده است که می تواند در چشم انداز پیچیده نظارتی حرکت کند و به طور فعال به چالش های نوظهور رسیدگی کند.

به عنوان مثال، این شرکت دارای یک تیم انطباق با جرایم مالی است که متشکل از یک نیروی کار 150 نفره است که مسئول انجام چندین کار برای مبارزه با تخلفات مالی در پلت فرم است. این تیم در نقش های متمایز، از جمله یک تیم پاسخ مجری قانون، یک تیم آموزشی جهانی، و یک تیم متمرکز بر رسیدگی به گزارش های فعالیت های مشکوک، ساختار یافته است.

تیم انطباق با جرایم مالی مسئول کشف و پیشگیری از آسیب های مالی مانند پولشویی و کلاهبرداری، تضمین حفاظت از شرکت و مشتریان آن در برابر خطرات احتمالی است. تیگران گامبریان، رئیس انطباق با جرایم مالی در بایننس، با برجسته کردن اهمیت این تیم، بر دستاوردهای آنها تأکید کرد و فاش کرد که آنها با موفقیت “بیش از 50000 درخواست اجرای قانون” را در سال 2022 مدیریت کردند.

بایننس به غیر از تیم انطباق با جرایم مالی، چندین بخش تخصصی ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل کند که همچنان به قوانین جهانی پایبند بوده و در عین حال خطرات را کاهش می دهد. این واحدها شامل بخش گزارش‌دهی جهانی پولشویی (GMLRO)، بخش تحریم‌ها، مبارزه با رشوه و فساد (ABC) و بخش مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF)، بخش انطباق شرکتی، بخش بررسی دقیق مشتری (CDD)، بخش نظارت بر مشتریان پرخطر و بخش نظارت بر مشتریان است.

تیم GMLRO متشکل از چهار رئیس منطقه و بیش از 60 کارشناس، از نزدیک با سازمان‌های مجری قانون، تنظیم‌کننده‌ها و واحدهای اطلاعات مالی برای اطمینان از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) همکاری می‌کند.

به طور مشابه، تیم تحریم‌ها، ABC و CTF، متشکل از تقریباً 40 نفر، سیاست‌ها و کنترل‌هایی را برای به حداقل رساندن خطرات مربوط به نقض تحریم‌ها، قوانین ضد رشوه و فساد، و اقدامات ضد تأمین مالی تروریسم ایجاد می‌کنند.

تیم انطباق شرکتی متشکل از افراد حرفه‌ای با تجربه در زمینه رمزنگاری، پرداخت‌ها و بانکداری سنتی است. آنها کنترل‌های انطباق را کنترل می‌کنند، آن‌ها را آزمایش می‌کنند و در همه محصولات و خدمات Binance جاسازی می‌کنند. این واحد همچنین بررسی‌های نظارتی، ممیزی، تلاش‌های انجام شده توسط شخص ثالث و آموزش‌های انطباق را انجام می‌دهد.

تیم CDD بر تأیید هویت کاربران و شرکای تجاری Binance از طریق ابتکارات Know-Your-Customer (KYC) و Know-Your-Business (KYB) تمرکز می کند و در نتیجه از فعالیت های کلاهبرداری و پولشویی جلوگیری می کند.

تیم مشتریان پرخطر با تیم CDD همکاری می‌کند تا بر بررسی دقیق برای کاربران و مشاغل پرخطر نظارت کند، اقدامات راستی‌آزمایی دقیق را اجرا کند و به «خط اول دفاع» در مورد موضوعات مرتبط با منبع وجوه و تأیید ثروت توصیه کند.

در نهایت، تیم نظارت بر تراکنش های شرکت متشکل از 18 سرنخ و 175 تحلیلگر، حسابرسی تراکنش ها را با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای شناسایی فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می دهد و از رعایت مقررات جهانی در این زمینه ها اطمینان حاصل می کند.

افکار نهایی

برنامه انطباق قوی و تیم اختصاصی بایننس بر تعهد صرافی به حفظ اعتماد و انطباق با مقررات در فضای کریپتو تاکید می کند. بایننس با استفاده از تخصص متخصصان حوزه های مختلف و اجرای اقدامات انطباق دقیق، قصد دارد محیطی امن و سازگار را برای کاربران خود ایجاد کند.

همانطور که صنعت همچنان به تکامل خود ادامه می دهد، رویکرد پیشگیرانه بایننس برای انطباق، نمونه ای برای سایر پلتفرم ها است و بر اهمیت رعایت مقررات برای موفقیت بلندمدت و محافظت از کاربران و ذینفعان ارزهای دیجیتال تاکید می کند.