سخنگوی CFTC می گوید که سلسیوس و مدیر عامل سابق الکس ماشینسکی قوانین ایالات متحده را نقض کردند

سه روز پس از سقوط درجه سلسیوس در 13 جولای 2022، CFTC، به سرعت توسط SEC دنبال شد، تحقیقات جداگانه‌ای را در مورد شیوه‌های تجاری پلتفرم کریپتو آغاز کرد.

این شرکت همچنین به طور جداگانه توسط مقامات محلی در ورمونت، نیویورک و جاهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت – و در برخی موارد مورد شکایت قرار گرفت.

من از مدیر عامل سابق پلتفرم ارزهای دیجیتال شکایت کردم @CelsiusNetwork برای کلاهبرداری میلیاردها دلار از سرمایه گذاران.

الکس ماشینسکی در مورد خطرات سرمایه گذاری در درجه سانتیگراد به مردم دروغ گفت، وضعیت مالی رو به وخامت آن را پنهان کرد و نتوانست در نیویورک ثبت نام کند.

– NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 ژانویه 2023

با این حال، اتهاماتی که CFTC علیه درجه سانتیگراد مطرح می کند، احتمالاً فدرال خواهد بود.

منبع CFTC محرمانه می گوید سرمایه گذاران با درجه سانتیگراد گمراه شدند

به گزارش بلومبرگ، تحقیقات CFTC اکنون به نتیجه رسیده است و افراد درون سازمان گفته اند که هم الکس ماشینسکی و هم پلتفرم او سرمایه گذاران را گمراه کرده و مقررات موجود را نادیده گرفته اند.

این اتهامات با ادعاهای مطرح شده توسط NYAG لتیشیا جیمز، که ماشینسکی را متهم به ادعاهای نادرست در مورد وضعیت مالی شرکتش برای جلب نظر سرمایه گذاران می کند، همسو است.

الکس ماشینسکی به عنوان مدیرعامل سابق سلسیوس، قول داد که سرمایه‌گذاران را به سمت آزادی مالی سوق دهد، اما آنها را در مسیر نابودی مالی قرار داد. قانون روشن است که دادن وعده های دروغین و بی دلیل و گمراه کردن سرمایه گذاران غیرقانونی است. […] دفتر من هشیار خواهد ماند و مطمئن خواهد شد که بازیگران بدی که سعی در سوء استفاده از سرمایه گذاران نیویورکی دارند، پاسخگو خواهند بود.»

به نوبه خود، ماشینسکی پاسخ داد که دادستان کل نیویورک هم مدل کسب و کار سلسیوس و هم نقشی که او به عنوان مدیر عامل ایفا می کرد «به طور اساسی اشتباه فهمیده است».

با این حال، خود این سازمان تاکنون از اظهار نظر رسمی در این مورد خودداری کرده است. منابع داخل سازمان همچنین از مشخص کردن اینکه کدام مقررات سلسیوس و ماشینسکی به‌طور خاص نقض می‌کنند، صرفنظر از عدم ثبت نام در مراجع مربوطه، خودداری کردند.

شکایت ممکن تا پایان جولای

اکنون که تحقیقات به پایان رسیده است، گزارش شده است که CFTC میزبان یک رای گیری داخلی در مورد اینکه با اطلاعاتی که آنها کشف کرده اند چه کاری باید انجام شود، خواهد بود.

اگر اکثریت کمیسیون‌های CFTC با تفسیر یافته‌های تیم‌های تحقیقاتی موافق باشند، ممکن است یک شکایت فدرال علیه سلسیوس و به احتمال زیاد علیه شخص ماشینسکی مطرح شود. به گفته این منبع محرمانه، با فرض اینکه هیچ کس تصمیم نگیرد در کمیسیون نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کند، گال ممکن است حداکثر تا پایان ماه جولای کاهش یابد.

اگر این پرونده در دادگاه فدرال مطرح شود، این آخرین مورد از مجموعه بیش از 85 پرونده تشکیل شده توسط CFTC در مورد دارایی های دیجیتال است. راستین بنهام، مدیر CFTC گفت: تاکنون، این آژانس دلیل بیش از 4 میلیارد دلار جریمه و بازپرداخت ناشی از بازارهای جعلی ارزهای دیجیتال بوده است.