صرافی اصلی ACE مستقر در تایوان اتهامات کلاهبرداری را رد می کند

ACE Exchange، یکی از بزرگ‌ترین پلت‌فرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال تایوان، به دلیل فعالیت‌های کلاه‌بردار ادعایی تحت بررسی است و مقامات محلی ارزش این کلاهبرداری را بیش از 32 میلیون دلار تخمین می‌زنند.

با این حال ، این شرکت توضیح داد که کارمندان آن در پرونده تقلب ادعا نشده اند.

بنیانگذار Exchange Ace به اتهامات کلاهبرداری دستگیر شد

به گزارش رسانه محلی لیبرتی تایمز، پلیس تایوان، بنیانگذار ACE Exchange، دیوید پن، و 13 مظنون دیگر را که گفته می‌شود کارمندان این شرکت هستند، به اتهام تبلیغ ارزهای دیجیتال بی‌ارزش برای سرمایه‌گذاران به مدت سه سال دستگیر کرد.

بر اساس این گزارش، پان به همراه لین نان، که به نظر می‌رسد مغز متفکران هستند، از طریق رسانه‌های اجتماعی مختلف به سرمایه‌گذاران گفته‌اند که این توکن‌ها در صرافی‌های رمزنگاری محبوب داخلی و خارجی فهرست می‌شوند تا راهی برای معتبر جلوه دادن آن‌ها باشد.

آنها همچنین گفته می شود که قربانیان مظنون را فریب داده اند تا اعتقاد داشته باشند که ارزهای رمزپایه خریداری شده بازده بزرگی را به همراه خواهد داشت. با این حال ، نشانه های ارتقا یافته یا از نظر ارزش کاهش یافته یا دیگر در گردش نبودند.

در همین حال، پلیس توانست پان و 13 مظنون را در پی یورش های متعدد دستگیر کند و 111.52 میلیون NT دلار (3.6 میلیون دلار) از محل اقامت لین کشف و ضبط کند.

مقامات همچنین دارایی های رمزنگاری به ارزش 108 میلیون NT (3.4 میلیون دلار) را مصادره کردند که ارزش کل دارایی های توقیف شده بالاتر از 200 میلیون NT (6.4 میلیون دلار) بود. در ادامه این گزارش آمده است که پلیس بر این باور است که سطح تقلب توسط پان و لین به مدت سه سال در حدود 1 میلیارد NT دلار (32 میلیون دلار) برآورد شده است.

ACE Exchange می گوید گزارش های دستگیری نادرست است

پس از انتشار اخبار مربوط به این پرونده کلاهبرداری، ACE Exchange بیانیه ای منتشر کرد و گفت که کارکنان آن توسط پلیس دستگیر نشده اند، در حالی که این موضوع مربوط به برخی از ارزهای رمزنگاری شده فهرست شده در سال 2019 است که “در فعالیت های غیرقانونی شرکت داشتند.”

اساسا، ACE به عنوان شاهد با تحقیقات همکاری می کند. برخی از رسانه ها گزارش دادند که کارمندان ما در این پرونده شرکت کرده اند که این درست نیست. ما برای اصلاح آن نامه ای به رسانه ها ارسال کرده ایم. “

این شرکت همچنین گفت که جفت معاملاتی MOCT/TWD را در تاریخ 8 ژانویه 2024 از فهرست پلتفرم خود حذف خواهد کرد. ACE اضافه کرد که این شرکت یک “فرایند بررسی بازار” را برای لیست سکه‌ها انجام می‌دهد و توکن‌هایی را که الزامات را برآورده نمی‌کنند از فهرست حذف خواهد کرد. .

Ace Exchange در سال 2018 تأسیس شد و یکی از سه سیستم عامل بزرگ رمزنگاری تایوان است.