صرافی کریپتو BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد

صرافی کریپتو BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد

روز چهارشنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) اعتراف کرده است.

بر اساس اسناد دادگاهی که به تازگی منتشر شده است، صرافی موفق به اجرای برنامه کافی برای شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) از سپتامبر 2015 تا سپتامبر 2020 نشده است.

اعتراف گناه BitMEX

در این دوره، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) این پلتفرم را به ارائه خدمات تجارت غیرقانونی مشتقات ارزهای دیجیتال به مشتریان آمریکایی متهم کرد. علاوه بر این، وزارت دادگستری چهار نفر از کارکنان صرافی را به نقض BSA متهم کرد.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، اظهار داشت: «همانطور که بنیانگذاران و کارمند قدیمی BitMEX در دادگاه فدرال در سال 2022 اعتراف کردند، این شرکت، یکی از پلتفرم های پیشرو مشتق ارزهای دیجیتال در جهان از سال 2015 تا 2020، در ایالات متحده بدون هیچ گونه ضدیت معناداری فعالیت می کرد. برنامه پولشویی طبق قوانین فدرال.»

ویلیامز توضیح داد که این امر BitMEX را به ابزاری برای طرح‌های پولشویی در مقیاس بزرگ و فرار از تحریم‌ها تبدیل کرده است که تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی است.

کریستی ام. کورتیس، دستیار موقت مدیر مسئول FBI در همین احساس اظهار داشت: «BitMEX تنها با اجباری کردن اعتبارنامه دسترسی ضعیف به خدمات، نه تنها از رویه‌های ملی مبارزه با پولشویی که برای محافظت از بازارهای مالی ایالات متحده در برابر عوامل غیرقانونی طراحی شده بود، عمل نکرد. و معاملات، اما آگاهانه این کار را برای افزایش درآمد کسب و کار انجام داد.

BitMEX در سال 2014 توسط آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید تأسیس شد. گرگوری دوایر به عنوان اولین کارمند به این کار پیوست و بعداً در سال 2015 رئیس توسعه تجارت شد.

اتهاماتی که علیه سه بنیانگذار و دوایر در سال 2020 مطرح شد و همه آنها قبلاً به آنها اعتراف کرده بودند، تقریباً مشابه اتهامی است که BitMEX اکنون به آن اعتراف کرده است و شامل فعالیت های شرکت در همان دوره زمانی می شود.

این تعقیب توسط واحد مالی غیرقانونی و پول شویی دفتر دادستانی ایالات متحده اداره می شود و بنیانگذاران این شرکت با احتمال پنج سال زندان روبرو هستند.

نقض مقررات

با توجه به اسناد و اظهارات دادگاه، BitMEX، که خدمات و درخواست تجارت از تاجران آمریکایی را انجام می داد و از طریق دفاتر ایالات متحده فعالیت می کرد، ملزم به ثبت نام در CFTC و ایجاد یک برنامه AML کافی بود. چنین برنامه هایی برای جلوگیری از استثمار غیرقانونی مؤسسات مالی ضروری است.

اسناد دادگاه نشان می دهد که مدیران BitMEX اقدامات خاصی را برای اجتناب از اعمال قوانین ایالات متحده، مانند الزامات AML و KYC، علیرغم آگاهی از ضروری بودن آنها، انجام داده اند. این شرکت برای دسترسی مشتریان به خدمات خود فقط به یک آدرس ایمیل نیاز داشت.

مدیران ارشد همچنین کاملاً آگاه بودند که ساکنان ایالات متحده حداقل تا سال 2018 به استفاده از پلتفرم معاملاتی BitMEX ادامه دادند و سیاست های موجود برای جلوگیری از چنین معاملاتی ناکارآمد بود و به راحتی از آنها عبور کرد.

این شرکت همچنین یک بانک را در مورد هدف یک شرکت تابعه گمراه کرد و انتقال میلیون ها دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده را تسهیل کرد.

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

600 دلار رایگان بایننس (انحصاری CryptoPotato): از این پیوند برای ثبت حساب جدید و دریافت پیشنهاد خوشامدگویی انحصاری 600 دلاری در بایننس استفاده کنید. (جزئیات کامل).

پیشنهاد محدود 2024 در صرافی BYDFi: تا 2888 دلار پاداش خوش آمدگویی، از این پیوند برای ثبت نام استفاده کنید و موقعیت 100 USDT-M را به صورت رایگان باز کنید!