طبق دادخواست جدید، مدیران اجرایی ماه‌ها قبل از کسری چند میلیارد دلاری FTX اطلاع داشتند.

از آنجایی که جان جی ری III و تیمش تلاش می کنند تا هر چه بیشتر ارزش را برای طلبکاران FTX به دست آورند، شواهد جدیدی از اشتباهات عمدی ظاهر می شود زیرا انبار اطلاعات آشفته در معاملات داخلی FTX از بین می رود.

حداقل 8 میلیارد دلار قابل بازپرداخت نیست

جدید طرح دعوی در دادگاه علیه C-suite سابق FTX – که SBF، الیسون، وانگ و سینگ را به نقض وظایف امانتداری و سایر جرایم متهم می کند – ادعا می کند که Bankman-Fried به خوبی از “مسئولیت 8 میلیارد دلاری در یک حساب فیات پنهان و با برچسب داخلی ضعیف” آگاه بوده است.

مدیریت جدید FTX SBF را متهم می کند – که قبلاً در یک نمایش غرور و غرور فخر می کرد که FTX قابل حسابرسی نیست – وجوه مشتریان را به عنوان یک بدهی برچسب گذاری می کند و به این معنی است که این وجوه با وجوه FTX همراه شده است.

آلامدا غیرقابل کنترل است. منظور من این نیست که «یک شرکت بزرگ حسابداری در مورد حسابرسی آن ملاحظاتی خواهد داشت». منظورم این است که «ما فقط می‌توانیم توازن‌های آن را مشخص کنیم، چه رسد به چیزی مانند تاریخچه تراکنش جامع.[”] ما گاهی اوقات 50 میلیون دلار دارایی در اطراف پیدا می کنیم که ردیابی آنها را گم کرده ایم. زندگی چنین است.»

اتفاقاً بلومبرگ گزارش ها کارولین الیسون تا مارس 2022 اعداد مربوط به معاملات گروه FTX را اجرا کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که امپراتوری کریپتو به مشتریان 8 میلیارد دلار بدهکار است که نمی تواند بازپرداخت کند. با این حال، این رقم بخشی از کسری بزرگ تر از حدود 10 میلیارد دلار در مجموع بود.

مدیریت جدید FTX فقط می‌تواند حدس بزند که این سرمایه‌ها کجا رفته‌اند – با این حال، آنها قطعاً ایده‌هایی دارند که در سند دادگاه مرتبط در بالا ذکر شد.

پناهگاه های خصوصی و پاداش های خود اعطا شده

جدای از مستندات خوب سرمایه گذاری های سفته بازی که FTX در آن مشغول است، از معاملات مارجین گرفته تا انواع مختلف استارت آپ ها، رهبری سابق FTX نیز پول را به سمت سخاوتمندانه هدایت کرد پاداش ها احتمالاً برای اداره شرکت با رفتار درخشان.

به گفته بلومبرگ، اندکی پس از اینکه الیسون شکاف بزرگ بودجه FTX را “کشف” کرد، به خود پاداشی 22.5 میلیون دلاری داد که از آن برای سرمایه گذاری در یک استارتاپ هوش مصنوعی به نام خود استفاده کرد.

به همین ترتیب، طبق گزارش ها، حدود 477 میلیون دلار سهام FTX کاملاً رایگان به نیشاد سینگ اعطا شد.

با این حال، بدیهی است که این دو مدیر اجرایی در یک سطح با مدیر عامل خود فکر نمی کردند، زیرا زمانی که او مشغول سرمایه گذاری 546 میلیون دلاری از پول مشتری Alameda در رابینهود نبود، در چندین پروژه جعلی سرمایه گذاری کرد.

پرونده دادگاه نشان می دهد که بنیاد FTX درگیر سرمایه گذاری های علمی-تخیلی وحشیانه و آشکار است. یکی از یادداشت های داخلی نشان می دهد که SBF قصد داشت جزیره نائورو را بخرد تا یک پناهگاه روز قیامت برای اعضای جنبش نوع دوستی مؤثر بسازد، که او از طرفداران مشتاق آن بود.

با فرض اینکه یک فروپاشی اتفاق بیفتد، EAها “می توانند زنده بمانند، و مقررات معقولی را در مورد افزایش ژنتیکی انسان ایجاد کنند، و یک آزمایشگاه در آنجا بسازند”، در میان سایر موارد.