قاضی دستور می دهد Kraken اطلاعات کاربر را به IRS تحویل دهد

به کراکن دستور داده شده است که اطلاعات حساس کاربر را برای مشتریانی که در طول یک سال در مجموع بیش از 20000 دلار تراکنش داشتند، تحویل دهد.

آژانس مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد مشخص کند که آیا سرمایه‌گذاران رمزارز در گزارش‌های مالیاتی خود تقلب کرده‌اند یا خیر.

• IRS دادخواست اولیه دادگاه را در ناحیه شمالی کالیفرنیا در اوایل سال جاری ارائه کرد و ادعا کرد که قبلاً در سال 2021 احضاریه ای را برای صرافی صادر کرده بود که دومی نادیده گرفته شد. این آژانس همچنین گفت که می‌خواهد بدهی‌های مالیاتی کاربرانی را که بین سال‌های 2016 تا 2020 در مبالغ فوق‌الذکر انجام می‌دهند، بررسی کند.
• اکنون، قاضی جوزف اسپرو به کراکن دستور داد تا اطلاعات مورد نیاز را که شامل نام کاربر، نام مستعار، در صورت وجود، شماره شناسایی مالیات دهندگان، شماره تلفن، ایمیل و آدرس فیزیکی، تاریخ تولد و غیره است را تحویل دهد.

«دادگاه باید تعیین کند که آیا احضار دولت دقیقاً تنظیم شده است یا خیر، یعنی اینکه آیا فراتر از حد لازم برای رسیدن به هدف نیست. دادگاه دریافته است که تا آنجایی که سه درخواست اول با هدف تعیین هویت دارندگان حساب Kraken که در تعریف Doe قرار می‌گیرند، اطلاعات جستجو شده در این درخواست‌ها بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که برای دستیابی به آن هدف برای اکثریت قریب به اتفاق ضروری است. از کاربران Doe.” – قاضی نوشت.

• با این حال، قاضی Spero ظاهرا درخواست IRS برای دریافت اطلاعات دقیق تر در مورد منبع ثروت کاربران، داده های شغلی و غیره را رد کرده است.
• کراکن یکی از اولین نهادهای رمزنگاری بود که تحت محدوده نظارتی یک آژانس دولتی دیگر ایالات متحده – کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
• چند ماه قبل از اینکه SEC به دنبال بایننس، کوین بیس و چندین دارایی دیجیتال باشد، با صرافی کهنه کار ایالات متحده به توافق رسید تا سرویس سهام خود را متوقف کند و 30 میلیون دلار به عنوان انکار، سود پیش داوری و جریمه های مدنی بپردازد.