قربانیان 2.4 میلیارد دلار BitConnect Ponzi برای دریافت 17 میلیون دلار بازپرداخت

قربانیان طرح پونزی BitConnect ممکن است بالاخره مهلتی پیدا کنند. دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا دستور داد بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین نزدیک به 800 قربانی از بیش از 40 کشور مختلف به دلیل زیان سرمایه گذاری آنها در BitConnect، که باعث کلاهبرداری هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان شد، توزیع شود.

در بیانیه مطبوعاتی رسمی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) آمده است:

با این حال، در حقیقت، BitConnect با پرداخت پول سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران BitConnect قبلی، یک طرح کتاب درسی Ponzi را اجرا کرد. آرکارو و همکارانش اطمینان دادند که تا 15 درصد از پول سرمایه‌گذاری شده در BitConnect مستقیماً به یک صندوق خروشان می‌رود تا به نفع مالک و مروجین آن استفاده شود.

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

BitConnect که در سال 2016 راه اندازی شد، به اوج سرمایه بازار 3.4 میلیارد دلاری رسید. با این حال، آشکار شدن آن یک سال بعد و پس از صدور اطلاعیه ای از سوی دولت بریتانیا برای اثبات مشروعیت آن آغاز شد. در ژانویه 2018، BitConnect توسط هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس متوقف شد و مدعی شد که این شرکت یک طرح Ponzi را اجرا می کند.

پیشتر گزارش شده بود که ساتیش کومبانی موسس این شرکت در فوریه سال 2022 به دلیل گرفتن 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران متهم شد. او با توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری سیمی، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، سیلی خورده است. و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی توسط وزارت دادگستری.

محل اختفای کومبانی هنوز مشخص نیست.

جمله گلن آرکارو

گلن آرکارو، مروج ارشد بیت‌کانکت در ایالات متحده، در 16 سپتامبر 2021 به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم اعتراف کرد. او به توطئه با مدیران دیگر برای سوء استفاده از علاقه کاربران به دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق بازاریابی متقلبانه برای صرافی‌های BitConnect اعتراف کرد. .

DOJ Arcaro و همکارانش را به فریب سرمایه گذاران در مورد “برنامه وام دهی” پلتفرم متهم کرد. او همچنین اظهار داشت که ابزارهای استفاده شده توسط BiConnect – “BitConnect Trading Bot” و “Volatility Software”، می توانند سود قابل توجهی را با تجارت بر روی نوسانات بازارهای مبادلات ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.

با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در تحقیقاتی موازی متوجه شد که اپراتورهای صرافی که اکنون از بین رفته است، از وجوه سرمایه گذاران برای منافع شخصی خود استفاده کرده و آنها را به کیف پول های دیجیتالی تحت کنترل بنیانگذاران ارسال می کنند. آرکارو سال گذشته به کمی بیش از 3 سال زندان محکوم شد.