هکرها 243 میلیون دلار کلاهبرداری بیت کوین را سرقت کردند

کارآگاه بلاک چین ZachXBT مجموعه دیگری از هکرها را افشا کرده است که از یک کلاهبرداری مهندسی اجتماعی برای سرقت بیش از 240 میلیون دلار بیت کوین از یک قربانی ثروتمند استفاده کردند.

بازپرس گفت که هم تلاش‌های او و هم اشتباهات جنایتکاران قبلاً منجر به «دستگیری‌های متعدد و توقف میلیون‌ها نفر» شده است.

کلاهبرداری برای 4000 بیت کوین

در اواسط آگوست، کلاهبرداران تنها یک طلبکار جنسیس را هدف قرار دادند – میز تجارت نهادی بیت کوین که در اوایل سال 2023 ورشکست شد.

ابتدا، کلاهبرداران با استفاده از یک شماره تلفن جعلی با قربانی که وانمود می کرد پشتیبان گوگل است، تماس گرفتند و به حساب های شخصی قربانی دسترسی پیدا کردند. آنها سپس دوباره تماس گرفتند و وانمود کردند که پشتیبان جمینی هستند و به قربانی هشدار دادند که حساب های آنها هک شده است.

از این طریق، آنها از قربانی خواستند تا احراز هویت دو مرحله ای خود را تنظیم مجدد کند و وجوه Gemini خود را به یک کیف پول در معرض خطر ارسال کند. در همین حال، کلاهبرداران قربانی را فریب دادند تا برنامه دسکتاپ از راه دور AnyDesk را دانلود کند، که به آنها اجازه می‌دهد صفحه قربانی را ببینند و کلید خصوصی او را از طریق Bitcoin Core مشاهده کنند.

هکرها هنگام جشن گرفتن هک، صدا و صفحه نمایش خود را ضبط کردند که 4064 بیت کوین به ارزش 257 میلیون دلار به قیمت امروز به دست آوردند.

ZachXBT افزود: ردیابی اولیه نشان داد که 243 میلیون دلار از راه های متعددی بین هر یک از طرفین تقسیم می شود قبل از اینکه وجوه به سرعت به بیش از 15 صرافی که بلافاصله بین بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و مونرو مبادله می شود، تقسیم شود.

شناسایی مقصران

بازپرس توزیع وجوه را به کیف پول طرفین دزدی مرتبط دانست. یکی از سه مجرم اصلی که توسط “Wiz” انتخاب شد، به‌عنوان Veer Chetal شناسایی شد، زیرا او به اشتباه نام کامل خود را در طول یک اشتراک‌گذاری صفحه نمایش فاش کرد.

دوست Chetal، لایت، نام واقعی او، Aakaash، را نیز طی یک اشتراک‌گذاری روی صفحه نمایش فاش کرد. گریویس که نام اصلی او مالون لام است و مسئول یافتن جزئیات مربوط به هدف در پست خود بود، بسیاری از پول های دزدیده شده خود را خرج ماشین های لوکس، کلوپ های شبانه و دادن کیف های بیرکین به دختران کرد.

باکس (جندیل سرانو)، مردی که قربانی را به عنوان نماینده صرافی جمینی وانمود می کرد، همچنین بسیاری از سرمایه خود را صرف کالاهای لوکس کرد. با این حال، ZachXBT گفت که هر دو Box و Greavys به اشتباه «صندوق‌های کثیف» خود را که به صرافی‌های متمرکز متصل شده‌اند، با وجوه خود که قرار بود در موارد متعدد خصوصی باشند، مرتبط کردند.

عصر دیروز، باکس و گریویس هر دو در میامی و لس آنجلس دستگیر شدند. بیش از میلیون‌ها وجوه دزدیده شده آن‌ها با کمک بایننس ضبط شده و 500000 دلار به قربانی بازگردانده شده است.

کیفرخواست پرونده علیه هر دو نفر بعداً روز پنجشنبه منتشر شد.