وزارت دادگستری ایالات متحده 4 فرد را به دلیل پولشویی بیش از 80 میلیون دلار از کلاهبرداری های سرمایه گذاری کریپتو متهم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) چهار نفر را به اتهام نقش آنها در پولشویی میلیون ها دلار از کلاهبرداری های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال متهم کرده است.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، این چهار نفر، لو ژانگ از الحمرا، کالیفرنیا، جاستین واکر از Cypress، کالیفرنیا، هایلونگ ژو از ناپرویل، ایلینویز، و جوزف وانگ از روزمید، کالیفرنیا، 36، 31، 40 ساله و 32، به ترتیب، بیش از 80 میلیون دلار دارایی های دیجیتال را از انواع مختلف طرح های رمزنگاری متقلبانه شسته است.
4 نفر متهم به پولشویی میلیونی
کیفرخواست هفت نفره، ژانگ، واکر، وونگ و ژو را متهم به توطئه برای پولشویی از کلاهبرداری های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و طرح های کلاهبرداری مانند قصابی خوک کرده است. آنها وجوه را از طریق شرکت های پوسته و حساب های بانکی به موسسات مالی محلی و بین المللی منتقل کردند.
طرحهای قصابی خوک شامل کلاهبردارانی است که روابط عاشقانه با قربانیان را در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی با هدف تنها بهرهبرداری مالی از آنها آغاز میکنند. آنها معمولاً برای جلب اعتماد اهداف خود ابراز عشق و محبت می کنند و در نهایت فرصت هایی را برای کسب سود بالا از طریق سرمایه گذاری های رمزنگاری پیشنهاد می کنند.
اگرچه ممکن است قانونی به نظر برسند، اما پلتفرم های سرمایه گذاری ادعا شده به حساب های تحت کنترل کلاهبرداران مرتبط هستند. پس از اینکه قربانیان وجوه خود را ارسال کردند، پلتفرمها به گونهای بهینهسازی میشوند که به نظر میرسد سود قابل توجهی در سرمایهگذاریهای ادعا شده به دست میآورند و هدفها را وادار به سرمایهگذاری بیشتر میکنند. قربانیان ممکن است در ابتدا بتوانند برداشتهای کوچکی انجام دهند، اما با گذشت زمان، نمیتوانند پول خود را بازیابی کنند که منجر به خسارات هنگفت میشود.
با این استراتژی، سندیکای قصابی خوکهای کلاهبردار در حداقل 284 تراکنش بیش از 80 میلیون دلار از قربانیان ناآگاه به دست آورد. حدود 20 میلیون دلار از وجوه قربانیان مستقیماً به حساب های بانکی مرتبط با متهمان واریز شد.
2 دستگیر شد
اتهام این افراد تبانی برای ارتکاب پولشویی، کتمان پولشویی و پولشویی بین المللی است. وزارت دادگستری فاش کرد که ژانگ و واکر دستگیر شده اند و اولین حضور خود را در دادگاه روز چهارشنبه انجام دادند. این دو در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است با 20 سال زندان روبرو شوند.
در همین حال، سازمان های مجری قانون ایالات متحده سرکوب کلاهبرداری های عاشقانه رمزنگاری را که به سرعت در حال افزایش است، دو برابر کرده اند. در اوایل سال جاری، وزارت دادگستری حدود 112 میلیون دلار ارز دیجیتال از شش حساب مرتبط با قصابی خوک مستقر در لس آنجلس، ناحیه آریزونا و ناحیه آیداهو کشف و ضبط کرد.
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures از این لینک استفاده کنید. (مقررات).