پیوندهای بیضوی Huione به پولشویی جهانی و کلاهبرداری سایبری تضمین می کند

کاهش 46 درصدی درآمد از کلاهبرداری رمزنگاری در سال 2022: گزارش

کارشناس بلاک چین Elliptic کشف کرده است که بازار آنلاین Huione Guarantee، که به طور گسترده توسط اپراتورهای کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می گیرد، در معاملاتی به مبلغ حداقل 11 میلیارد دلار شرکت داشته است.

بخش قابل توجهی از این موضوع به پولشویی و کلاهبرداری های سایبری مرتبط است.

تحقیق در مورد تضمین Huione

طبق تحقیقات جدید تیم تحقیقاتی Elliptic، Huione Guarantee یک بازار آنلاین است که توسط گروه کامبوجی Huione اداره می شود. در سال 2021 به عنوان یک بازار قانونی برای کالاهایی مانند املاک و مستغلات و اتومبیل تاسیس شد. با این حال، به نظر می رسد که بیشتر پیشنهادات فعلی آن به اپراتورهای کلاهبرداری سایبری ارائه می شود.

در حالی که این پلتفرم حواله های بانکی و برنامه های پرداخت را می پذیرد، عمدتاً از Tether (USDT) استفاده می کند که قابلیت ردیابی بیشتری را نسبت به تراکنش های فیات ارائه می دهد.

محققان دریافتند که بزرگترین گروهی که در Huione Guarantee فعالیت می‌کنند، خدمات پولشویی از جمله پذیرش پرداخت‌ها از قربانیان، انتقال وجوه از طریق مرزها، و تبدیل آن‌ها به پول نقد، استیبل کوین و اپلیکیشن‌های پرداخت چینی را ارائه می‌کنند. آنها انواع عواید کلاهبرداری را که بر اساس خطر مسدود شدن وجوه اداره می کنند، مشخص می کنند.

گروه دیگری از بازرگانان خدمات نرم‌افزاری و توسعه وب، از جمله ایجاد وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری کلاهبرداری مورد استفاده در کلاهبرداری‌های «قصابی خوک» را ارائه می‌کنند. داده‌های شخصی، تجهیزات مخابراتی و نرم‌افزار «تغییر چهره هوش مصنوعی» نیز در دسترس هستند که به کلاهبرداران در هدف‌گیری و برقراری ارتباط با قربانیان کمک می‌کنند.

علاوه بر این، این بازار محصولات مختلف کلاهبرداری را ارائه می دهد، از جمله تجهیزات مورد استفاده برای زندانی کردن و شکنجه کارگران در ترکیبات کلاهبرداری. تبلیغات گاز اشک آور، باتوم های برقی و غل و زنجیر الکترونیکی با اشاره به کنترل “سگ های فراری” رایج است – اصطلاحی که برای کسانی که در این ترکیب کار می کنند استفاده می شود.

Huione ویژگی‌های Darknet Marketplace را به نمایش می‌گذارد

Huione Guarantee و بازرگانان آن مقادیر قابل توجهی ارز دیجیتال دریافت می کنند که نشان دهنده نقش آنها در فعال کردن کلاهبرداری های سایبری در آسیای جنوب شرقی است.

شواهد نشان می‌دهد که Huione International Payments، بخشی از Huione Pay، در پول‌شویی درآمدهای کلاهبرداری در سطح جهان نقش دارد، همانطور که در آخرین تحقیقات نشان داده شد که متعاقباً منجر به برچسب‌گذاری صدها آدرس ارز دیجیتال تحت کنترل شرکت‌های Huione در ابزار Elliptic شده است.

Elliptic گفت که صرافی‌های رمزنگاری و سایر مشاغل می‌توانند تراکنش‌ها را برای اتصال به کیف پول‌های مرتبط با Huione بررسی کنند تا از شستشوی بیشتر جلوگیری شود. اپراتورهای استیبل کوین همچنین می توانند اقداماتی را برای جلوگیری از سوء استفاده از دارایی های رمزنگاری شده خود از طریق این کیف پول ها انجام دهند.

«گارانتی Huione بسیاری از ویژگی‌های بازار تاریک‌نت را دارد. با این حال، این شرکت توسط یک شرکت بزرگ کامبوجی اداره می شود: Huione Group. این گروه یک تجارت پرداخت و ارز خارجی به نام Huione Pay را اداره می کند و در بیمه، خطوط هوایی و املاک و مستغلات علاقه دارد. به نظر می‌رسد که گارانتی Huione ارتباط نزدیکی با Huione Pay دارد و به‌طور برجسته در وب‌سایت این مورد نشان داده شده است.»

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

600 دلار رایگان بایننس (انحصاری CryptoPotato): از این پیوند برای ثبت حساب جدید و دریافت پیشنهاد خوشامدگویی انحصاری 600 دلاری در بایننس استفاده کنید. (جزئیات کامل).

پیشنهاد محدود 2024 در صرافی BYDFi: تا 2888 دلار پاداش خوش آمدگویی، از این پیوند برای ثبت نام استفاده کنید و موقعیت 100 USDT-M را به صورت رایگان باز کنید!