کریپتو کلاهبرداری می کند، اما باج افزار در سال 2023 جرایم افزایش می یابد: Chainalysis

بر اساس به‌روزرسانی جرایم در اواسط سال از Chainalysis، ورودی‌های رمزنگاری به آدرس‌های مجرم شناخته شده در سال 2023 نسبت به مدت مشابه یک سال قبل 65 درصد کاهش یافته است.

با این حال، یکی از انواع جرایم مبتنی بر بلاک چین همچنان سرسختانه باقی مانده و در حال افزایش است: باج افزار.

کلاهبرداران رمزارز در حال افول

در یک پست وبلاگی از Chainalysis در روز چهارشنبه، این شرکت خاطرنشان کرد که کلاهبرداری – «بالاترین شکل درآمدی از جنایات مبتنی بر رمزنگاری» – در مقایسه با دوره منتهی به ژوئن 2022، 77 درصد کاهش یافته است.

در حالی که درآمد کلاهبرداری در سال 2022 نیز نسبت به سال 2021 کاهش یافته بود، این شرکت کاهش امسال را “قابل توجه تر” می داند، زیرا در زمانی رخ داد که قیمت ارزهای دیجیتال – به ویژه بیت کوین – در حال افزایش است.

در پست وبلاگ آمده است: «معمولاً، حرکات مثبت قیمت منجر به درآمد بیشتر کلاهبرداری می‌شود، احتمالاً به این دلیل که افزایش شور و نشاط بازار و FOMO باعث می‌شود قربانیان بیشتر در معرض خطر کلاهبرداران قرار بگیرند. “اما کاهش شدید کلاهبرداری در سال 2023 این روند طولانی مدت را کاهش می دهد.”

Chainalysis گفت که کاهش درآمد از کلاهبرداری عمدتاً به دلیل یکی از بزرگترین کلاهبرداری هایی است که از تصویر محو شده است: VidiLook. کلاهبرداری سرمایه گذاری، که قربانیان 120 میلیون دلاری را در عرض چند ماه “پرداخت” کرد، از زمان تکمیل کلاهبرداری خروج از کشور در اواسط آوریل، هیچ کلاهبرداری دیگری جای خالی خود را پر نکرده است.

به طور کلی، نقل و انتقالات کریپتو به نهادهای “ریسکی” – عمدتاً شامل میکسرها و صرافی های پرخطر – نیز در سال جاری 42 درصد کاهش یافت، در حالی که حجم کریپتوهای “مشروع” تنها 28٪ کاهش یافته است. نقل و انتقالات قانونی اکثریت قریب به اتفاق ورودی ها را در سال جاری حدود 3 تریلیون دلار تشکیل می دهد، در حالی که نقل و انتقالات مخاطره آمیز و غیرقانونی به ترتیب حدود 75 میلیارد دلار و 2.5 میلیارد دلار است.

چرا باج افزار در کریپتو بسیار محبوب است؟

برخلاف کلاهبرداری، به نظر می‌رسد که جرایم باج‌افزاری پس از مدت کوتاهی کاهش در سال 2022 به شدت دوباره شروع شده است. از ژانویه تا ژوئن، اخاذی‌ها 449.1 میلیون دلار از قربانیان خود گرفته‌اند.

سال گذشته، Chainlysis این نظریه را مطرح کرد که اقدامات امنیتی بهتر از سوی مؤسسات در مقیاس بزرگ و تحریم‌ها علیه خدمات نقدی به باج‌افزارها، فراوانی چنین پرداخت‌هایی را کاهش می‌دهد. با این حال، این شرکت اکنون بر این باور است که مجرمان با افزایش حجم باج‌خواهی‌ها، غرامت را جبران می‌کنند و از قربانیانی که موفق به دستگیری آن‌ها می‌شوند، بیشترین بهره را می‌گیرند.

در ایمیلی به CryptoPotato، Eric Jardin، سرپرست تحقیقات جرایم سایبری Chainalysis، گفت که بیت‌کوین اغلب برای پرداخت باج استفاده می‌شود، زیرا «برون مرزی، مایع و آنی» است. با این حال، او خاطرنشان کرد که قابلیت ردیابی پرداخت های آن اغلب می تواند علیه مجرمانی که سعی در استفاده از آن دارند، کار کند.

این محقق اضافه کرد که فراوانی تراکنش‌های مربوط به کلاهبرداری «بسیار نزدیک با چرخه‌های بازار بیت‌کوین» مرتبط است، در حالی که تراکنش‌های مرتبط با باج‌افزار و بازارهای تاریک‌نت «نسبت به قیمت بیت‌کوین بی‌اعتنا هستند».

او گفت: «در هر دو مورد، قیمت داروها یا کلیدهای رمزگشایی به ترتیب بر حسب دلار است و پرداخت‌ها به هر تعداد ساتوشی متناسب با این صورت‌حساب امکان‌پذیر است.»