گزارش Chainalysis: مجرمان 8.6 میلیارد دلار رمزارز را در سال 2021 شستشو دادند

گزارش Chainalysis: مجرمان 8.6 میلیارد دلار رمزارز را در سال 2021 شستشو دادند


پلتفرم داده مبتنی بر بلاک چین – Chainalysis – تخمین زد که کل ارزش پول رمزنگاری شسته شده در سال 2021 8.6 میلیارد دلار بوده که 30 درصد بیشتر از سال 2020 است. با این حال، طبق گفته این شرکت، با توجه به رشد قابل توجه طبقه دارایی تا حدودی انتظار می رود چنین افزایشی وجود داشته باشد. سال گذشته.

پولشویی رمزنگاری در حال افزایش است

Chainalysis در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که مجرمان سایبری که با ارزهای رمزنگاری شده سر و کار دارند یک هدف مشترک دارند: انتقال “وجوه غیرقانونی” خود به سرویسی که می توان آنها را از دست مقامات محافظت کرد و در نهایت به پول نقد تبدیل کرد.

این شرکت خاطرنشان کرد که در راستای گسترش سریع صنعت در سال 2021، عملیات غیرقانونی مربوط به بیت کوین و آلت کوین ها نیز افزایش یافته است. در حالی که در سال 2020، بازیگران بد دارایی های دیجیتالی به ارزش 6.6 میلیارد دلار پولشویی کردند، این رقم در سال 2021 به 8.6 میلیارد دلار افزایش یافت.

نمودار تحلیل زنجیره ای
نمودار پولشویی، منبع: Chainalysis

تقریباً 17 درصد از 8.6 میلیارد دلار به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز منتقل شد که نسبت به 2 درصد در سال 2020 افزایش داشت. این گزارش اضافه کرد که استخرهای استخراج، صرافی‌های پرخطر و میکسرها نیز شاهد رشد قابل توجهی در ارزش دریافتی از آدرس‌های غیرقانونی بودند.

Chainalysis توضیح داد که این اعداد فقط مربوط به وجوه ناشی از “جرمات بومی ارزهای دیجیتال”، از جمله فروش در بازار تاریک یا حملات باج افزار است.

«سنجش این که چه مقدار ارز فیات حاصل از جرایم آفلاین – به عنوان مثال قاچاق سنتی مواد مخدر – به ارز دیجیتال برای شستن تبدیل می شود، دشوارتر است. با این حال، ما به طور حکایتی می دانیم که این اتفاق می افتد،” این شرکت نتیجه گرفت.

جنایات مبتنی بر رمزنگاری در سال 2021

دزدی و کلاهبرداری، نوع اصلی جرایم ارزهای دیجیتال در سال گذشته باقی مانده است. کیف پول‌های مرتبط با سرقت، تقریباً نیمی از وجوه دزدیده شده خود را به برنامه‌های DeFi ارسال می‌کردند – در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال.

این ممکن است به این واقعیت مرتبط باشد که سال گذشته بیشتر از هر نوع پلتفرم دیگری، ارزهای دیجیتال از چنین پروتکل هایی به سرقت رفتند. از سوی دیگر، کلاهبرداران بیشتر وجوه خود را به آدرس‌هایی در صرافی‌های متمرکز ارسال می‌کنند.

بازار دارک نت، تامین مالی تروریسم و ​​باج افزار از دیگر اشکال اصلی جرایم در سال 2021 بودند. جنایتکارانی که در آن بخش‌ها فعالیت می‌کردند، مشابه کلاهبرداران، اکثر سرمایه‌های خود را به کیف پول‌های مراکز تجاری متمرکز می‌فرستادند.

شایان ذکر است که به دلیل مقرراتی مانند قانون سفر، کسب و کارهای دارایی دیجیتال در بسیاری از کشورها باید بررسی های انطباق بیشتری را انجام دهند و به تراکنش های بیش از 1000 دلار گزارش دهند. جای تعجب نیست که آدرس‌های غیرقانونی تعداد نامتناسبی از نقل و انتقالات را به صرافی‌ها ارسال می‌کنند که درست کمتر از آن آستانه 1 هزار دلاری است.

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول بایننس فیوچر از این لینک استفاده کنید. (مقررات).

پیشنهاد ویژه PrimeXBT: از این لینک برای ثبت نام استفاده کنید و کد POTATO50 را وارد کنید تا 25% تخفیف در کارمزد معاملات دریافت کنید.