گزارش SEC در جستجوی شواهد تقلب در Binance.US اصرار دارد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در جستجوی شواهدی مبنی بر اینکه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از یک درب پشتی برای دسترسی به دارایی های کاربران در بازوی آمریکایی خود Binance.US استفاده می کند، پافشاری کرده است.

بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، وکلای Binance.US در نبرد دادگاه صرافی با SEC از قاضی دادگاه ایالات متحده، ضیا فاروکی خواستند تا تحقیقات آژانس را برای کلاهبرداری احتمالی متوقف کند.

SEC در مورد ادعاهای تقلب بایننس پافشاری می کند

به یاد بیاورید که SEC در ماه ژوئن از Binance و Binance.US شکایت کرد و آنها را به چندین نقض قوانین اوراق بهادار متهم کرد. در میان این سیزده اتهام، اتهامات مربوط به اداره یک بورس اوراق بهادار ملی ثبت نشده، کارگزاری-معامله، و آژانس تسویه، دستکاری بازار، خدمات غیرقانونی به مشتریان آمریکایی از پلتفرم بین المللی Binance، و منحرف کردن دارایی های مشتریان ایالات متحده از طریق درب پشتی بود.

رگولاتور اوراق بهادار، نهادها را متهم کرد که دارایی‌های کاربران را با هم ترکیب کرده و آن‌ها را به سیگما چین و مریت پیک، دو نهاد تحت مالکیت و کنترل موسس و مدیر عامل سابق بایننس، چانگ‌پنگ ژائو (CZ) ارسال کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که از زنجیره سیگما برای دستکاری و افزایش مصنوعی حجم معاملات Binance.US استفاده شده است.

در طول جلسه دادگاه فدرال در روز دوشنبه، وکلای Binance.US اصرار داشتند که هیچ مدرکی مبنی بر سوء استفاده صرافی از دارایی های کاربر به هیچ وجه وجود ندارد. آنها استدلال کردند که اقدامات SEC بر پلت فرم معاملاتی تاکید کرده است. این صرافی تقریباً نیمی از کاربران ماهانه خود را از زمان طرح دعوی توسط آژانس از دست داده است و میانگین ارزش ماهانه دارایی های آن به دلیل هزینه های قانونی تقریباً 90 درصد کاهش یافته است.

متیو لاروش، وکیل بایننس.ایالات متحده، گفت: «SEC هیچ مدرکی دال بر سوء استفاده از دارایی ها به هیچ وجه ندارد.

قاضی می گوید اتهامات SEC کمتر محتمل است

قاضی فاروکی که این موضوع را اداره می‌کند، گفت که توافق تسویه حساب و اقرار CZ در هفته گذشته باعث شد که احتمال سوء مدیریت مدیر عامل سابق با سرمایه‌های مشتریان ایالات متحده کاهش یابد.

تحقیقات چندین ساله وزارت دادگستری در مورد بایننس هفته گذشته نقطه عطف مهمی را ثبت کرد که CZ به نقض عمدی قانون اسرار بانکی و عدم اجرای یک برنامه قوی ضد پولشویی در این پلتفرم اعتراف کرد. در حالی که CZ با کناره گیری از سمت مدیر عامل موافقت کرد، بایننس با جریمه 4.3 میلیارد دلاری این اتهامات را تسویه کرد.

قاضی فاروکی از SEC و Binance.US خواسته است تا اختلافات خود را حل کنند و او را تا 15 دسامبر به روز کنند.

قاضی به وکلای SEC گفت: «در برخی مواقع، باید ایمان بیاورم و بگویم دیگر بس است.