یکی از بنیانگذاران Bitzlato به نقض AML اعتراف کرد و با برچیدن تبادل موافقت کرد

یکی از بنیانگذاران Bitzlato به نقض AML اعتراف کرد و با برچیدن تبادل موافقت کرد

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، آناتولی لگکودیموف، یکی از بنیانگذاران Bitzlato، یک صرافی ارز مجازی ثبت شده در هنگ کنگ، به اتهام پولشویی اعتراف کرده است.

پرونده لگکودیموف که ابتدا در فلوریدا دستگیر شد، به نیویورک منتقل شد.

بنیانگذار Bitzlato اقرار به گناه کرد

در یک بیانیه مطبوعاتی به تاریخ 6 دسامبر 2023، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) فاش کرد که Legkodymov مسئول “حمل و نقل و انتقال” بیش از 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی است. وزارت دادگستری ادعا می‌کند که Bitzlato به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات بزرگ برای شرکت‌کنندگان در بازارهای تاریک خدمت می‌کرد و «پناه امنی برای مجرمان باج‌افزار» فراهم می‌کرد.

به عنوان بخشی از توافقنامه، لگکودیموف بیتزلاتو را منحل خواهد کرد و از هرگونه ادعای دارایی های توقیف شده صرافی ارز دیجیتال، به مبلغ بیش از 23 میلیون دلار صرف نظر می کند.

بنا به گزارش، Bitzlato با Hydra Market، یک بازار آنلاین غیرقانونی مواد مخدر که در فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر، فروش اطلاعات مالی به‌دست‌آمده غیرقانونی، و ایجاد هویت‌های جعلی دخیل است، ارتباط دارد.

Bitzlato بیش از 15 میلیون دلار درآمد باج افزار دریافت کرد و ادعا کرد که Legkodymov و تیمش می دانستند که مجرمان از این تبادل استفاده می کنند. متعاقباً، نهاد پلیس اتحادیه اروپا، یوروپل، ادعاهایی مبنی بر دست داشتن بیتزلاتو در پولشویی بیش از یک میلیارد دلار مطرح کرد.

اعضای تیم Bitzlato بازداشت شدند

دستگیری لگکودیموف به اتهام پولشویی در ژانویه 2023 با اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده مبنی بر یک اقدام قابل توجه جهانی برای اجرای ارزهای دیجیتال همزمان شد.

علاوه بر Legkodymov، چندین شخصیت کلیدی مرتبط با Bitzlato، از جمله مدیر عامل سابق میخائیل Lunev، مدیر بازاریابی الکساندر Goncharenko، پیمانکار Pavel Lerner، و یک مهندس توسعه دهنده ناشناس، در کشورهای مختلف اروپایی دستگیر شدند.

این دستگیری ها همانطور که توسط یکی از بنیانگذاران آنتون شکورنکو گزارش شده است، که از دستگیری در مسکو طفره رفته و قصد خود را برای راه اندازی مجدد پلتفرم ابراز کرده است، رخ داده است. علی‌رغم اظهارات بنیانگذار، وب‌سایت اصلی اطلاعیه‌ای را نشان می‌دهد که دادستان‌های فرانسوی آن را از 7 دسامبر توقیف کرده‌اند.

بیتزلاتو در اوایل سال از سوی شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری به عنوان “نگرانی اصلی پولشویی” معرفی شد. در ژانویه، مقامات فرانسوی زیرساخت های Bitzlato را تصرف کردند.

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures از این لینک استفاده کنید. (مقررات).