یکی از بنیانگذاران Paxful به اشتباهات برنامه AML اعتراف کرد

لایحه کریپتو لومیس-گیلیبرند احتمالا امسال در Backburner باقی خواهد ماند

بنیانگذار Paxful و مدیر ارشد سابق فناوری (CTO)، آرتور شابک، به توطئه برای شکست عمدی در ایجاد، توسعه، اجرا و حفظ یک برنامه AML منطبق بر اساس قانون رازداری بانکی اعتراف کرد.

در بیانیه ای، دفتر امور عمومی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) فاش کرد که Schaback در جمع آوری اطلاعات ضروری KYC مشتریانی که از ژوئیه 2015 تا ژوئن 2019 برای تجارت در Paxful حساب باز کرده اند، شکست خورده است.

DOJ: Schaback به Paxful برای پولشویی، کلاهبرداری مجاز است

مدیر سابق به بازاریابی Paxful به عنوان پلتفرمی که نیازی به KYC ندارد، ارائه نادرست خط‌مشی‌های AML به اشخاص ثالث، با علم به عدم اجرای آنها و عدم ارسال هرگونه گزارش فعالیت مشکوک متهم است.

در غفلت از اجرای برنامه های AML و KYC، وزارت دادگستری گفت که این 36 ساله ساکن استونی به Paxful اجازه داد تا به “وسیله نقلیه” برای پولشویی، نقض تحریم ها و سایر فعالیت های مجرمانه دیگر، از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری های عاشقانه تبدیل شود. طرح های اخاذی و فحشا.

“شاباک به توطئه برای شکست عمدی در ایجاد، توسعه، اجرا و حفظ یک برنامه موثر AML همانطور که توسط قانون رازداری بانکی نیاز است، اقرار کرد.”

قرار است حکم شابک در 4 نوامبر صادر شود. حداکثر مجازات بالقوه پنج سال زندان است. این توسط یک قاضی دادگاه منطقه فدرال تصمیم گیری خواهد شد، که دستورالعمل های مجازات ایالات متحده و سایر عناصر قانونی را در نظر خواهد گرفت. در همین حال، Schaback از هیئت مدیره Paxful Inc. نیز کناره گیری خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

600 دلار رایگان بایننس (انحصاری CryptoPotato): از این پیوند برای ثبت حساب جدید و دریافت پیشنهاد خوشامدگویی انحصاری 600 دلاری در بایننس استفاده کنید. (جزئیات کامل).

پیشنهاد محدود 2024 در صرافی BYDFi: تا 2888 دلار پاداش خوش آمدگویی، از این پیوند برای ثبت نام استفاده کنید و موقعیت 100 USDT-M را به صورت رایگان باز کنید!