بایننس به اشتباهات خود اعتراف کرد، اما اکنون در حال مذاکره با قانونگذاران ایالات متحده است

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی این شرکت (CSO) در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال گفت: صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس در چند سال اول پس از راه اندازی در سال 2017، “شکاف هایی” در رعایت مقررات داشت.

هیلمن فاش کرد که بایننس در اجرای اقدامات امنیتی خود، مانند پروتکل «مشتری بدانید» (KYC) و قوانین ضد پولشویی (AML) که برای مبارزه با فعالیت‌های پولشویی طراحی شده‌اند، اشتباهاتی داشته است.

بایننس به شکاف‌ها در انطباق با مقررات اعتراف کرد

CSO همچنین فاش کرد که نقص‌هایی که از آن زمان با بهبود پروتکل‌های امنیتی و نیروی کار بایننس رفع شده است، دو سال پس از تأسیس شرکت و در حالی که برای گسترش جهانی تلاش می‌کرد، رخ داده است.

هیلمن کمبود کارکنان را دلیل این کمبودها عنوان کرد زیرا تیم کوچک صرافی ضعیف شده بود و در آن زمان روی انطباق، امنیت سایبری و گسترش تمرکز داشت.

این یک بار بزرگ است. در نتیجه، شکاف هایی در سیستم انطباق ما در دو سال اول وجود داشت.»

مدیر اجرایی بایننس همچنین خاطرنشان کرد که با وجود اینکه مبادله در ابتدا پرسنل کم بود، این شرکت با گسترش تیم انطباق خود، شکاف را کاهش داده است.

این شرکت طی دو سال گذشته تعداد کارکنان خود را با بیش از 750 کارمند بهبود بخشیده است. هیلمن گفت بایننس همچنین اخیراً یک مدیر ارشد جدید به نام نوح پرلمن، مدیر عامل سابق در صرافی رقیب Gemini را استخدام کرده است.

بایننس در گفتگو با رگولاتورهای ایالات متحده

هیلمن همچنین فاش کرد که بایننس در حال حاضر در حال مذاکره با ناظران ایالات متحده برای حل و فصل احتمالی برای توقف تحقیقات نظارتی موجود در مورد عملیات تجاری خود در این کشور است.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، خدمات درآمد داخلی (IRS)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در گذشته به دنبال بایننس، ساختار تجاری و ذخایر مالی آن بوده اند. چند سال.

ناظران مالی، به ویژه CFTC، شروع به کار کردند در حال بررسی بایننس در مارس 2021 برای تعیین اینکه آیا این شرکت با ارائه محصولات و خدمات خود به ساکنان این کشور بدون مجوز مناسب، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر.

بعداً در همان سال، رگولاتور کالا تحقیقات دیگری را در مورد ادعاهای مربوط به معاملات داخلی که توسط تحقیقات جداگانه توسط وزارت دادگستری با همکاری IRS ایجاد شده بود، در مورد این شرکت آغاز کرد.

هیلمن: مقامات بسیار با هم همکاری می کنند

هیلمن گفت بایننس گفتگوهای خود را با این شرکت فاش نخواهد کرد تنظیم کننده، اما ممکن است صرافی ملزم به پرداخت جریمه بابت جریمه ها یا حتی پرداخت هزینه بالاتر برای جبران باشد.

ما فقط نمی دانیم. این بر عهده رگولاتورها است که باید تصمیم بگیرند. این تا حد زیادی به نفع کاربران ما است. ما فقط می خواهیم آن را پشت سر بگذاریم.» او گفت.

CSO همچنین بیان کرد که این شرکت “بسیار مطمئن است و احساس بسیار خوبی در مورد اینکه این بحث ها به کجا می رود” است، و خاطرنشان کرد که مقامات “بسیار همکاری می کنند.”