دوست پسر سابق Cryptoqueen به 5 سال زندان محکوم شد (گزارش)

گیلبرت آرمنتا – دوست پسر سابق روجا ایگناتوا (که بیشتر به عنوان “کریپتوکوئن” معروف است) – طبق گزارش ها به دلیل مشارکت در پروژه جعلی ارزهای دیجیتال OneCoin، پنج سال را در زندان خواهد گذراند.

ایگناتووا متولد بلغارستان – بنیانگذار طرح بدنام پونزی – در فهرست ده نفر از افراد تحت تعقیب FBI قرار دارد. او آخرین بار در سال 2017 در یونان دیده شد، در حالی که برخی منابع اشاره کردند که او ممکن است کشته شده باشد.

آرمنتا به جای هفت سال پنج سال می گیرد

طبق قانون بلومبرگ پوششدادگاه ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) آرمنتا را به جرم شویی 300 میلیون دلار درآمد حاصل از کلاهبرداری OneCoin به پنج سال زندان فدرال محکوم کرد. این مرد 59 ساله دوست پسر سابق روجا ایگناتوا – خالق طرحی بود که بیش از 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران فریب می داد.

تحقیقات اولیه نشان داد که آرمنتا ممکن است به مدت هفت سال به زندان بیفتد. با این حال، او در سال 2018 به پولشویی، اخاذی و ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم مجرم اعتراف کرد، بنابراین مجازات کاهش یافت.

متیو لی – بنیانگذار سازمان منافع عمومی Inner City Press – نور بیشتری بتاباند در مورد پرونده علیه متهم آرمنتا پس از 300 میلیون دلار پولشویی، ظاهراً اقلام مجللی مانند یک هواپیمای جت برای خود خرید.

او بعداً با فروش هواپیما، قرارداد خود با مقامات را زیر پا گذاشت و یک چک 5 میلیون دلاری را به سرقت برد. علاوه بر این، دوست پسر سابق ایگناتوا به نهادهای مکزیکی رشوه می داد و وجوه دزدیده شده از سرمایه گذاران OneCoin را قمار می کرد.

وکیل آرمنتا مدعی شد که موکلش فردی خشن نبوده و اضافه کرد که مشکلات او از بدبختی وارد شدن به “رابطه عاشقانه” با “کریپتوکوئین” ناشی شده است. او احتمالاً “در آپارتمان او سوراخ کرد و یک زن و شوهر را استخدام کرد تا در کنار او زندگی کنند و او را زیر نظر بگیرند.” آرمنتا همچنین یک بانک در گرجستان خریداری کرد که ایگناتوا قبلاً در آن مشتری بود.

متهم درخواست کرد که محکومیت خود را در زندان فدرال FCI میامی – یک موسسه اصلاحی با امنیت پایین برای زندانیان مرد – بگذراند. قضات هنوز تصمیم نگرفته اند که آیا این درخواست را تایید کنند یا خیر.

“کریپتوکوئین” و کلاهبرداری چند میلیاردی او

وان کوین – یک طرح هرمی تقلبی ارزهای دیجیتال که در سال 2014 در بلغارستان تأسیس شد – بین راه اندازی تا سال 2016 بیش از 4 میلیارد دلار به دست آورد و میلیون ها نفر را کلاهبرداری کرد. بنیانگذاران آن از سرمایه گذاران خواستند تا «بسته های آموزشی» را برای تجارت دارایی های دیجیتال خریداری کنند که قیمت آن از 100 یورو تا 118000 یورو است.

در کنار خرید، مردم توکن‌های OneCoin را نیز دریافت کردند که می‌توان آن را در یک بازار داخلی طراحی شده با فیات مبادله کرد. این مکان بر اساس نوع بسته‌ای که هر سرمایه‌گذار انتخاب کرده بود، محدودیت‌های فروش روزانه داشت و تعداد سکه‌های قابل تعویض را کنترل می‌کرد.

این بازار در مارس 2016 به مدت دو هفته برای تعمیر و نگهداری بسته شد و دوباره در ژانویه 2017 تعطیل شد. با این وجود، افراد وابسته به نهاد همچنان به پذیرش وجوه ادامه دادند.

مقامات بلغارستان، فنلاند، نروژ، سوئد، لتونی و کرواسی در طول سال‌ها بارها هشدار داده‌اند که OneCoin می‌تواند یک پروژه تقلبی باشد و از مردم خواسته‌اند از آن دوری کنند.

مدیر عامل و بنیانگذار روجا ایگناتوا، شرح داده شده توسط بی بی سی به عنوان “زنی که از جهان کلاهبرداری کرد” آخرین بار در سال 2017 در آتن، یونان مشاهده شد. قایم شدن در یک قایق تفریحی لوکس در دریای مدیترانه. این مکان می‌تواند مکان خوبی برای یک فراری باشد زیرا هیچ مرجع قضایی یا مقامی اجازه دستگیری افرادی را که دوازده مایل دریایی از ساحل فاصله دارند را ندارند.

فرانک اشنایدر – رهبر سابق اطلاعات لوکزامبورگ – معتقد است ایگناتوا ممکن است کشته شده باشد:

“من معتقدم که او به قتل رسیده است، و اگرچه امیدوارم اینطور نباشد، اما چیزی برای اثبات خلاف آن وجود ندارد.”

اداره تحقیقات فدرال (FBI) نیز به شکار “کریپتوکوئین” پیوست. قرار دادن او در فهرست «ده فراری تحت تعقیب» قرار دارد. آژانس همچنین برای هر کسی که اطلاعاتی در مورد محل اختفای او ارائه دهد 100000 دلار جایزه تعیین کرد.

بازسازی در لندن؟

در اوایل امسال، یک پنت هاوس به ارزش نزدیک به 15 میلیون دلار (که توسط ایگناتوا چندین سال پیش خریداری شد) دوباره ظاهر شد در بازار خانه لندن، نشان می دهد که فراری ممکن است زنده باشد.

دادستان های بیله فلد قبلا وکیل آلمانی ایگناتوا را به پولشویی به دلیل انتقال بیش از 21 میلیون دلار برای خرید آپارتمان و یک آپارتمان دوم در ساختمان متهم کردند.

قیمت درخواستی ملک واقع در یکی از بهترین مناطق لندن – کنزینگتون – بعداً به حدود 13 میلیون دلار کاهش یافت و در حال حاضر، دیگر برای فروش فهرست نشده است.

نایت فرانک، نماینده املاک و مستغلات، فروش آن را تایید نکرد، اما اطمینان داد که “همیشه به طور کامل از تعهدات قانونی و نظارتی خود پیروی می کند.”