وزارت دادگستری 6 نفر را در 4 کلاهبرداری رمزنگاری از جمله Baller Ape NFT Rug-Pull متهم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) 6 نفر را در 4 پرونده مختلف کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال، از جمله Baller Ape NFT rug-pull به ارزش نزدیک به 130 میلیون دلار متهم کرده است.

کلاهبرداری Baller Ape NFT

بر اساس انتشاری از آژانس، شهروند ویتنامی Le Anh Tuan، 26 ساله، پس از اولین روز فروش عمومی NFT های Baller Ape در منطقه مرکزی کالیفرنیا، وب سایت را حذف کرد و با پول سرمایه گذاران فرار کرد. NFT ها چهره های کارتونی مختلفی از جمله میمون ها را به تصویر می کشیدند.

در مجموع، Tuan و همکارانش تقریباً 2.6 میلیون دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند. اگر توان در تمام موارد مجرم شناخته شود، با 40 سال زندان مواجه خواهد شد.

با استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین، محققان دریافتند که تان و همکارانش از روش برش زنجیره ای برای شستشوی پول های دزدیده شده استفاده کرده اند. متهمان سکه‌ها را به دارایی‌های دیگر تبدیل کرده و با استفاده از خدمات مبادله رمزنگاری غیرمتمرکز، آنها را به شبکه‌های مختلف بلاک چین منتقل کردند تا دنباله وجوه را پنهان کنند.

کلاهبرداری به ارزش 130 میلیون دلار

سه پرونده کلاهبرداری دیگر که در آن وزارت دادگستری پنج نفر را متهم کرد، یک طرح جهانی Ponzi است که شامل دارایی های رمزنگاری ثبت نشده، ICO جعل انجمن های تجاری با شرکت های برتر و یک صندوق سرمایه گذاری معامله شده در مبادلات رمزنگاری است.

دستیار دادستان کل، کنت آ. پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: «این کیفرخواست‌ها نشان دهنده تعهد عمیق ما به تعقیب افراد دخیل در تقلب در ارزهای دیجیتال و دستکاری بازار است.

طرح پونزی که نزدیک به 100 میلیون دلار سرمایه گذاری ایجاد کرد، شامل دو برزیلی و یک شهروند آمریکایی بود و این پرونده در منطقه جنوبی فلوریدا در حال محاکمه است.

در پرونده تقلبی ICO، یکی از ساکنان کالیفرنیا، مایکل آلن استولری 54 ساله، به دلیل استفاده از گواهینامه های جعلی و ساختگی و روابط تجاری با شرکت هایی مانند اپل، فایزر، و شرکت والت دیزنی در وایت پیپر متهم شد. خدمات زیرساخت بلاک چین تیتانیوم (TBIS) او تقریباً 21 میلیون دلار جمع آوری کرد.

این صندوق سرمایه‌گذاری تقلبی شامل نزدیک به 12 میلیون دلار بود که برای یک استخر کالای ثبت نشده برای سرمایه‌گذاری در بازارهای آتی و کالا از طریق یک ربات جمع‌آوری شده بود که بازدهی 500 تا 600 درصدی را وعده می‌داد.

بیشتر کلاهبرداری های رمزنگاری

ماه گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده یک معامله گر ارزهای دیجیتال به نام جرمی اسپنس که با نام Coin Signals نیز شناخته می شود را به دلیل کلاهبرداری بیش از 5 میلیون دلار از بیش از 170 نفر محکوم کرد. این جوان 25 ساله ساکن رود آیلند به دلیل ادعاهای دروغین برای جذب سرمایه به 42 ماه زندان محکوم شد.

در موردی دیگر، تنظیم‌کننده‌ها در آلاباما، کنتاکی، نیوجرسی، ویسکانسین و تگزاس، پروژه NFT را که توسط یک سازمان مستقر در روسیه اجرا می‌شود و از سرمایه‌گذاران آمریکایی برای یک پروژه کازینوی متاورس – Flamingo Casino Club – درخواست می‌کند، با پرچم قرمز نشان دادند.

زمین و سایر املاک در کازینو metaverse را به عنوان NFT ارائه کرد و وعده بازدهی جذابی را به سرمایه گذاران داد. از آنجایی که این پروژه در ماه مارس پس از تحریم‌های اقتصادی روسیه آغاز شد، تنظیم‌کننده‌ها پیشنهادهای سرمایه‌گذاری این پروژه را غیرقانونی دانستند.