گزارش: فدرال رزرو آمریکا نزدیک به 700 میلیون دلار از دارایی های سام بنکمن-فرید را مصادره کرد

دادستان های فدرال ایالات متحده نزدیک به 700 میلیون دلار پول نقد و دارایی های مرتبط با سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرمنده FTX را مصادره کرده اند.

در قلب این توقیف، 55 میلیون سهام رابینهود متعلق به بانکمن-فرید و گری وانگ است که ارزش آن بیش از 455 میلیون دلار است. مالکیت سهام حتی توسط بلاک‌فای و طلبکار FTX، یوناتان بن شیمون، که ادعایی بر آنها داشت، مورد مناقشه قرار گرفته است. فدرال رزرو، برای اولین بار، معتقد است که آنها با استفاده از وجوه به سرقت رفته مشتریان FTX خریداری شده اند.

دارایی های توقیف شده

گزارش CNBC سه حساب توسط FTX Digital Markets در بانک Silvergate را شناسایی کرد که بیش از 6 میلیون دلار داشت. این دارایی ها در حدود 11 ژانویه مصادره شد. یک بانک روستایی ایالت واشنگتن به نام Moonstone Bank نیز با مدیریت FTX ارتباط داشت و نزدیک به 50 میلیون دلار در اختیار داشت که اکنون در اختیار دولت ایالات متحده است.

در بیانیه اخیر، این بانک اعلام کرد که از فضای کریپتو خارج خواهد شد و در عوض به “ماموریت اصلی” خود به عنوان یک بانک اجتماعی باز خواهد گشت.

دارایی‌ها از یک شماره حساب Binance و دو شماره حساب Binance.US توقیف شد، اما فدرال رزرو در مورد ارزش‌ها صحبت سختی کرده است. بیش از 20 میلیون دلار تحت عنوان Emergent Fidelity Technologies نیز مصادره شد.

مدیر ارشد بازسازی FTX، John J. Ray III، همراه با مدیریت جدید آن، میلیاردها دلار دارایی مرتبط با امپراتوری رمزنگاری Bankman-Fried را به عنوان بخشی از روند ورشکستگی ردیابی کرده است. مدیرعامل سابق پس از استرداد خود از باهاما به ایالات متحده، به هشت اتهام جنایی، از جمله کلاهبرداری و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی، بی‌گناه شد.

عواقب وثیقه SBF

پس از وثیقه او، جزئیات جدیدی در مورد دو فرد ناشناس، علاوه بر والدینش، منتشر شد که در مجموع 700,000 دلار وثیقه برای وثیقه بانکمن-فرید حمایت کردند. یکی از آنها 500000 دلار و دیگری 200000 دلار برای نجات او از زندان گذاشت. با این حال، پس از ابراز نگرانی وکلای بنیانگذار FTX در مورد ایمنی آنها، نام آنها توسط دادگاه اصلاح شد.

این غول سابق ارزهای دیجیتال قبلاً استدلال می‌کرد که خانواده‌اش پس از ورشکستگی صرافی و به دام انداختن میلیاردها سرمایه سرمایه‌گذار، هدف «توجه رسانه‌ای شدید، آزار و اذیت، تهدید به آسیب فیزیکی» قرار گرفتند.

اخیراً، در پرونده ای به دادگاه فدرال منهتن، وکلای SBF ادعا کردند که سه مرد وسیله نقلیه خود را به یک مانع فلزی در خارج از خانه والدینش در کالیفرنیا وارد کردند و حتی افسر امنیتی مستقر در آنجا را تهدید کردند.

این جوان 30 ساله با قرار وثیقه 250 میلیون دلاری همراه با چندین شرط قرار گرفت. محاکمه جنایی وی قرار است در اکتبر سال جاری آغاز شود.