Binance.US گزارش رویترز را رد می کند و می گوید فقط مدیران آن به حساب های بانکی آن دسترسی دارند

Binance.US گزارش قبلی رویترز را تکذیب کرد، مبنی بر اینکه صرافی بین المللی ظاهراً 400 میلیون دلار از حسابی متعلق به شرکت وابسته آمریکایی منتقل کرده است.

Binance.US در تلاشی برای شفاف‌سازی وضعیت گفت که تنها مدیران این پلتفرم به حساب‌های بانکی آن دسترسی داشتند.

بایننس ظاهراً 400 میلیون دلار از Binance.US منتقل کرده است

گزارشی که رویترز در روز پنج‌شنبه (16 فوریه 2023) منتشر کرد، ادعا کرد که سوابق بانکی و پیام‌های شرکت نشان می‌دهد که غول صرافی رمزارز بایننس در ابتدا بیش از 400 میلیون دلار از یک حساب بانکی Binance.US در Silvergate به یک شرکت تجاری به نام Merit Peak منتقل کرده است. سه ماهه سال 2021. طبق این نشریه، این شرکت تجاری، مدیر عامل Changpeng Zhao، که با نام دیگر “CZ” شناخته می شود، به عنوان مدیر خود فهرست کرده است.

Binance.US، با این حال، بیانیه ای از طریق منتشر کرده است یک توییت با بیان اینکه این گزارش بدون پرداختن به جزئیات نادرست و قدیمی است. در حالی که شعبه آمریکایی وجود Merit Peak را تایید کرد، این شرکت اعلام کرد که این بازارساز در سال 2021 فعالیت خود را در این پلتفرم متوقف کرد. در این توییت همچنین تاکید شد که فقط مدیران این شرکت می توانند به حساب های بانکی آن دسترسی داشته باشند و افزود:

Binance.US هرگز – و هرگز – مبادله نکرده و وجوهی را به مشتریان قرض نمی دهد. Binance.US همیشه ذخایر 1:1 را حفظ می‌کند و تحت ممیزی‌های منظم و گزارش‌های نظارتی توسط نهادهای دولتی قرار دارد.

این شرکت همچنین گفت که تیم رهبری آن متشکل از کارمندان سابق ناظران ارشد ایالات متحده مانند SEC، وزارت دادگستری (DoJ)، بانک فدرال رزرو نیویورک، و اداره تحقیقات فدرال (FBI) است که از انطباق با یونایتد اطمینان حاصل می کنند. قوانین و مقررات ایالت ها

در همین حال، به نظر می رسید که افرادی که در راس امور در Binance.US هستند، همانطور که در گزارش رویترز آمده است، از این نقل و انتقالات بی اطلاع بودند، با پیام هایی که نشان می داد این خروجی ها بدون اطلاع مدیران اتفاق افتاده است.

آماده تسویه حساب

Binance که مجوز فعالیت در ایالات متحده را ندارد، همیشه ادعا کرده است که Binance.US یک نهاد مستقل از پلتفرم بین المللی است. در حالی که نقل و انتقالات فرضی حاکی از اختلاط وجوه مشترک است، اما رویترز اعلام کرد که نمی تواند بگوید که آیا پول مورد بحث متعلق به مشتریان Binance.US است یا خیر.

شایان ذکر است، بانک سیلورگیت اخیراً در اخبار بوده است و با تحقیقات نظارتی برای معاملات خود با صرافی ارز دیجیتال FTX ورشکسته مواجه شده است. مریت پیک همچنین در فوریه 2022 توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل ارتباط آن با Binance تحت بررسی قرار گرفت.

بایننس همچنین در سال‌های اخیر تحت رادار تنظیم‌کننده‌ها بوده است، اخیراً به نقص‌هایی در انطباق با مقررات خود اعتراف کرده است و مایل است با تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده به توافق برسد.