CFTC بزرگترین طرح کلاهبرداری مرتبط با بیت کوین خود را به ارزش 1.7 میلیارد دلار مدیریت می کند

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، یک آژانس نظارتی فدرال ایالات متحده، یک شهروند آفریقای جنوبی و یک استخر جهانی کالاهای ارز خارجی را به اتهام تقلب و نقض ثبت نام به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار در BTC متهم کرد.

طرح کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری بیت کوین

بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی در روز پنجشنبه (30 ژوئن 2022)، CFTC یک اقدام اجرایی مدنی علیه کورنلیوس یوهانس استاینبرگ و Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه غربی تگزاس صادر کرد.

رگولاتور آمریکایی ادعا می کند که استینبرگ، که کنترل MTI را در دست داشت، در یک طرح بازاریابی چندسطحی بین المللی تقلبی بین ماه مه 2018 تا مارس 2021 شرکت داشته است.

بر اساس شکایت CFTC، این آفریقای جنوبی از طریق رسانه های اجتماعی و وب سایت های مختلف از افراد برای شرکت در یک استخر کالا که توسط MTI اداره می شود، درخواست بیت کوین کرده است. رگولاتور خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران، با این حال، شرکت کنندگان قرارداد (ECP) واجد شرایط نیستند.

استینبرگ متعاقباً حداقل 29421 بیت کوین در آن دوره دریافت کرد که ارزش آن در آن زمان بیش از 1.73 میلیارد دلار بود (در حال حاضر به ارزش 598 میلیون دلار با قیمت فعلی بیت کوین). حدود 23000 شرکت کننده فقط از ایالات متحده آمده بودند. با این حال، MTI در CFTC ثبت نام نکرد.

در همین حال، تنظیم کننده این پرونده را به عنوان “بزرگترین طرح کلاهبرداری شامل بیت کوین که در هر پرونده CFTC شارژ شده است” توصیف کرد. کریستین جانسون، کمیسر CFTC در یک بیانیه مطبوعاتی جداگانه گفت:

متهمان به جای معامله در بازار فارکس به شکلی که نشان داده شده بود، وجوه استخر را تصاحب کردند، معاملات و عملکرد آنها را نادرست معرفی کردند، صورت حساب های ساختگی ارائه کردند و همچنین یک کارگزار ساختگی ایجاد کردند که ظاهراً معاملات در آن انجام می شد، و به طور کلی استخر را به عنوان یک طرح پونزی اداره می کردند.

CFTC به دنبال تبدیل شدن به رگولاتور ارشد کریپتو است

در همین حال، اشتاینبرگ در حال حاضر از مجریان قانون آفریقای جنوبی فراری است، اما اخیراً در برزیل با حکم بازداشت اینترپل دستگیر شد.

در بیانیه این بیانیه آمده است:

CFTC به دنبال بازپرداخت کامل سرمایه‌گذاران فریب‌خورده، رد سودهای غیرقانونی، جریمه‌های پولی مدنی، ممنوعیت ثبت نام دائمی و تجارت، و حکم دائمی علیه نقض آتی قانون بورس کالا و مقررات CFTC است.

با این حال، تنظیم کننده فدرال هشدار داد که قربانیان ممکن است وجوه خود را پس نگیرند، زیرا متهمان ممکن است بودجه یا دارایی کافی برای بازپرداخت نداشته باشند.

آخرین مورد یک ماه پس از آن رخ می دهد که CFTC دو نفر را به دلیل اجرای یک طرح کلاهبرداری که از سرمایه گذاران 44 میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود، متهم کرد. متهمان همچنین یک استخر کالا را بدون ثبت CFTC اداره می کردند.

بر اساس گزارش اخیر توسط CryptoPotato، CFTC به دنبال تبدیل شدن به نهاد نظارتی اولیه برای صنعت ارزهای دیجیتال است.