Chainalysis روی کیف پول هاپ سنگینی می کند

هکر کیف پول اتمی کریپتو دزدیده شده را به میکسر سکه متصل به کره شمالی: بیضوی قیف کرد

با توجه به اینکه مجرمان سایبری به طور فزاینده ای از میکسرها، پل های زنجیره ای متقاطع و جهش بین کیف پول های واسطه استفاده می کنند تا مبدا و جابجایی وجوه خود را پنهان کنند، پولشویی بومی رمزنگاری پیچیده شده است.

این صنعت شاهد چندین سوء استفاده مضر شامل لایه بندی پیچیده است که روش های پیشرفته ای را که برای پنهان کردن وجوه به دست آمده غیرقانونی استفاده می شود نشان می دهد.

لایه بندی در کریپتو

مراحل لایه بندی پولشویی بسیار متفاوت است. در سیستم‌های فیات سنتی، این ممکن است شامل مسیریابی وجوه از طریق چندین حساب بانکی و شرکت‌های پوسته باشد. با این حال، در کریپتو، یکی از روش‌های محبوب لایه‌بندی شامل ارسال وجوه از طریق چندین کیف پول شخصی واسطه‌ای است که به عنوان «hops» شناخته می‌شوند.

طبق آخرین گزارش Chainalysis که با CryptoPotato، این تاکتیک برای پنهان کردن ارتباط بین وجوه غیرقانونی در مرحله قرارگیری اولیه و ادغام نهایی آنها طراحی شده است.

در شست و شوی زنجیره ای، کیف پول های واسطه بسیار مهم هستند و اغلب بیش از 80 درصد ارزش کل را که از طریق این کانال ها منتقل می شود، مدیریت می کنند. رشد تعداد کیف پول‌های واسطه نشان می‌دهد که بازیگران غیرقانونی برای افزایش پیچیدگی عملیات خود در زنجیره، هاپ اضافه می‌کنند.

جریان های غیرقانونی  منبع: Chainalysis
جریان های غیرقانونی منبع: Chainalysis

هر هاپ هزینه‌های بازیگران غیرقانونی را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که این مراحل اضافی تا حدودی به دلیل تمایل به فرار از شناسایی توسط مجری قانون و تیم‌های انطباق در خدمات رمزنگاری است. تعداد کیف پول های واسطه بین کیف پول های غیرقانونی و خدمات تبدیل معمولاً با میزان کلی فعالیت غیرقانونی مشاهده شده مطابقت دارد. به عنوان مثال، استفاده از کیف پول های واسطه در اواخر سال 2022 به اوج خود رسید، سالی که بالاترین ارزش کل ارزهای دیجیتال دریافت شده توسط آدرس های غیرقانونی را داشت.

بخش فزاینده ای از وجوه غیرقانونی که از کیف پول های واسطه عبور می کنند، استیبل کوین ها هستند.

Chainalysis نشان می‌دهد که افزایش استفاده از استیبل کوین ممکن است منعکس‌کننده پذیرش گسترده‌تر این دارایی‌ها در سال‌های اخیر باشد. هم بازیگران قانونی و هم غیرقانونی اغلب استیبل کوین ها را به دلیل ارزش پایدارشان ترجیح می دهند، در درجه اول به این دلیل که این دارایی ها تحت تأثیر نوسانات شدید بازار قرار نمی گیرند. با این حال، استفاده از استیبل کوین ها خطری را برای پولشویی ها ایجاد می کند: صادرکنندگان می توانند این وجوه را مسدود کنند.

وضعیت میکسرها

میکسرها در سال 2024، همسو با افزایش کلی فعالیت بازار، شاهد تجدید حیات بوده اند. پس از بررسی رشد خدمات اختلاط فردی، Chainalysis دریافت که WasabiWallet، JoinMarket و Tornado Cash بیشترین افزایش را نشان داده‌اند.

ارزش دریافت شده توسط میکسرها  منبع: Chainalysis
ارزش دریافت شده توسط میکسرها منبع: Chainalysis

قابل ذکر است که تورنادو کش در سال گذشته علیرغم کاهش شدید استفاده از آن پس از تحریم آن در سال 2022، رشد بالایی را تجربه کرده است. این را نمی توان در مورد سامورای گفت که انتظار می رفت امسال عملکردی پیشرو داشته باشد، اما رشد آن به دنبال آن به شدت کاهش یافته است. اقدام وزارت دادگستری علیه بنیانگذاران و مدیرعامل آن در آوریل 2024.

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

600 دلار رایگان بایننس (انحصاری CryptoPotato): از این پیوند برای ثبت حساب جدید و دریافت پیشنهاد خوشامدگویی انحصاری 600 دلاری در بایننس استفاده کنید. (جزئیات کامل).

پیشنهاد محدود 2024 در صرافی BYDFi: تا 2888 دلار پاداش خوش آمدگویی، از این پیوند برای ثبت نام استفاده کنید و موقعیت 100 USDT-M را به صورت رایگان باز کنید!