FTC ایالات متحده دستور پرداخت 4.7 میلیارد دلار جریمه درجه سانتیگراد را صادر می کند اما یک مشکل وجود دارد

بیش از یک هفته پیش، یک منبع محرمانه از داخل CFTC اعلام کرد که تنظیم کننده به این نتیجه رسیده است که سلسیوس و مدیر عامل آن، الکس ماشینسکی، قوانین ایالات متحده را نقض کرده اند.

در آن زمان، منبع قادر به تأیید زمان یا اینکه آیا شکایت علیه این پلتفرم و رهبری آن تشکیل خواهد شد یا خیر، نبود.

درجه سانتیگراد می نشیند، C-suite نمی کند

طبق گزارش‌ها، Mashinsky از آن زمان بازداشت شده است و FTC رسماً علیه افراد درگیر شکایت کرده است.

شایان ذکر است که FTC (کمیسیون تجارت فدرال) و CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) دو تنظیم کننده مجزا و مجزا هستند. با این حال، این دو از نزدیک با یکدیگر همکاری می کنند و اطلاعات ممتازی را بین خود به اشتراک می گذارند. بنابراین، این امکان وجود دارد که CFTC به سادگی تصمیم گرفته باشد که این موضوع برای FTC مناسب تر است تا از آن مراقبت کند و بنابراین یافته های خود را برگرداند.

طبق بیانیه مطبوعاتی ارائه شده توسط FTC در 13 ژوئیه، شبکه سلسیوس قبلاً با تنظیم کننده توافق کرده است و وعده پرداخت جریمه هایی به ارزش 4.7 میلیارد دلار را داده است.

با این حال، این معامله یک مانع وجود دارد. پرداخت جریمه به حالت تعلیق در خواهد آمد تا به سلسیوس اجازه داده شود تا بستانکاران را بازپرداخت کند. این معامله بر اساس صورت‌های مالی جاری ارائه‌شده توسط سلسیوس است و همچنین به پلتفرم بدهکار هشدار می‌دهد که هرگونه وجوه اضافی بیش از مبلغ مورد نیاز برای پرداخت بستانکاران مصادره خواهد شد.

«اگر به پیشنهاد کمیسیون یا کمیسیون، دادگاه تشخیص دهد که متهم غیر بدهکار نتوانسته است دارایی مادی را افشا کند، تعلیق در مورد متهمان غیر بدهکار لغو خواهد شد. […]. در صورتی که پرونده ورشکستگی مختومه شود، منتفی شود یا به نحو دیگری خاتمه یابد، تعلیق در مورد متهمان شرکتی برداشته خواهد شد. […]. در صورتی که تعلیق حکم رفع شود، حکم به مبلغی که در بند الف تعیین شده است، بلافاصله متوجه متهمان شرکتی می شود.»

اگرچه این تصمیم باید حماسه را تا آنجایی که به درجه سانتیگراد مربوط می شود پایان دهد، بنیانگذاران پلتفرم معامله ای را که به آنها پیشنهاد شده بود انجام ندادند و اکنون در دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد.

منع از رسیدگی به وجوه مصرفی

به گفته ساموئل لوین، مدیر بخش حمایت از مصرف کننده FTC، الکس ماشینسکی و بنیانگذارانش شلومی دانیل لئون و هانوچ گلدشتاین از مشتریان خود کلاهبرداری کردند و اکنون با عواقب اقدامات خود روبرو خواهند شد.

«سلسیوس یک مدل کسب و کار جدید را تبلیغ کرد اما درگیر یک کلاهبرداری قدیمی شد. اقدام امروز که سلسیوس را از مدیریت پول مردم منع می‌کند و مدیرانش را مسئول می‌داند، باید روشن کند که فناوری‌های نوظهور فراتر از قانون نیستند.»

سلسیوس و تمام نهادهای تجاری که تحت کنترل آن بودند نیز از این پس از رسیدگی به سپرده های مشتریان منع شده اند.

از سه مدیر اجرایی که در بیانیه مطبوعاتی نام برده شده است در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک شکایت خواهند کرد.