FTX از SBF و دیگر مدیران سابق شکایت کرد تا بیش از 1 میلیارد دلار بازیابی کنند (گزارش)

گزارش شده است که FTX Trading علیه مدیر عامل سابق صرافی Sam Bankman-Fried (SBF) و برخی افراد از چرخه درونی او برای بازپرداخت بیش از 1 میلیارد دلار شکایت کرده است که ظاهراً قبل از مرگ شرکت سوء استفاده کرده اند.

بسیاری از رگولاتورها و سرمایه گذاران سقوط کرده، تیم مدیریت قبلی بازار را به سازماندهی یک کلاهبرداری بزرگ رمزنگاری متهم کرده اند که در نهایت منجر به ضرر چند میلیاردی شد. FTX Trading با این فرض موافق بود و معتقد بود که این “یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ” است.

شلیک تیرهای بیشتر به SBF

مسائل حقوقی برای بنیانگذار شرمنده FTX – Bankman-Fried – در حال انباشته شدن است و آخرین اتهام از طرف تیم جدید FTX Trading مطرح شده است.

در شکایتی که اخیراً در دادگاه ورشکستگی دلاور (که توسط The Economic Times مشاهده شده است) ارائه شده است متهم کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مشتری بین فوریه 2020 و نوامبر 2022 (زمانی که صرافی برای حمایت از ورشکستگی اقدام کرد).

FTX Trading همچنین ادعا کرد که کارولین الیسون (که رهبر تحقیقات Alameda بود)، Zixiao “Gary” Wang (مدیر سابق فناوری FTX) و Nishad Singh (مدیر مهندسی سابق) نیز در این موضوع دست داشتند.

بر اساس این شکایت، SBF و چرخه درونی او از این پول برای تامین مالی کمپین های سیاسی، خرید آپارتمان های لوکس، مشارکت در سرمایه گذاری های سوداگرانه و تامین مالی دیگر “پروژه های حیوان خانگی” استفاده کردند.

FTX Trading ادعا کرد که نقل و انتقالات جعلی شامل بیش از 725 میلیون دلار دارایی است که پلتفرم رمزنگاری پیشرو و West Realm Shires “بدون دریافت هیچ ارزشی در مقابل” اعطا کردند.

SBF و Wang ظاهراً 546 میلیون دلار را برای خرید سهام رابینهود اختلاس کرده اند، در حالی که الیسون تقریباً 29 میلیون دلار برای پرداخت پاداش به خود اختصاص داده است.

جان ری فکر می کند که FTX از روز اول از وجوه مشتریان سوء استفاده کرده است

مدیر عامل فعلی و مدیر ارشد بازسازی FTX – John J. Ray III – کاملاً منتقد خدمه مدیریت قبلی صرافی بوده است.

او ادعا کرد ماه گذشته که این شرکت در سال 2019 سپرده های مشتریان را با هم ترکیب کرد در حالی که کارمندان سابق به موسسات بانکی در مورد استفاده از Alameda Research به عنوان یک شرکت تجاری برای معاملات دروغ گفتند.

تصویری که گروه FTX به‌عنوان رهبر مشتری مدار عصر دیجیتال به تصویر می‌کشد، یک سراب بود. ری استدلال می‌کند که از آغاز صرافی FTX.com، گروه FTX سپرده‌های مشتریان و وجوه شرکت‌ها را با هم ترکیب می‌کرد و از آن‌ها با رها کردن دستورات و طراحی مدیران ارشد قبلی سوء استفاده می‌کرد.

آمریکایی همچنین اظهار داشت که غول ارز دیجیتال سابق در نوامبر 2022 به کاربران 8.7 میلیارد دلار بدهکار است. او به این نتیجه رسید که تیم مدیریت فعلی این بدهی را کاهش داده است و تاکنون 7 میلیارد دلار از دارایی های نقدی خود را بازیابی کرده است.