FTX توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما بررسی شد

نیروی پلیس سلطنتی باهاما و کمیسیون اوراق بهادار باهاما تحقیقات جنایی را در مورد غول صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، آغاز کرده اند.

این تحقیقات به دنبال اظهارات قبلی تنظیم کننده اوراق بهادار است که به سوء استفاده احتمالی از وجوه مشتری اشاره کرده است.

رگولاتورهای باهاما در مقابل FTX

کریسلین اسکیپینگ، سخنگوی RBPF اعلام کرد تحقیقات روز یکشنبه، بدون ارائه هیچ جزئیاتی در مورد اینکه دقیقاً چه جنایاتی در حال بررسی است.

با این حال، کمیسیون اوراق بهادار باهاما قبلاً گفته بود که “از اظهارات عمومی مبنی بر اینکه دارایی های مشتریان (FTX) سوء مدیریت، سوء مدیریت و/یا به Alameda Research منتقل شده است، آگاه است.” بیانیه روز یکشنبه، که در آن تنظیم کننده دارایی های بورس را مسدود کرد.

در آن زمان اعلام شد: «بر اساس اطلاعات کمیسیون، هرگونه چنین اقداماتی برخلاف حکومت عادی، بدون رضایت مشتری و به طور بالقوه غیرقانونی بوده است».

FTX، FTX US، و Alameda Research – یک میز معاملاتی که همچنین متعلق به Sam Bankman-Fried است – همه اعلام ورشکستگی کرد روز جمعه پس از موجی از درخواست‌های برداشت بانکی در اوایل هفته. FTX مجبور شد برداشت کاربران را در روز سه شنبه متوقف کند و به دنبال آن FTX US در روز جمعه انجام شد.

ظاهرا FTX شروع به کار کرد اجازه برداشت برای کاربران خاصی در باهاما در روز پنجشنبه – منطقه ای که Bankman-Fried و شرکت در آن مستقر هستند. صرافی در آن زمان ادعا کرد که تنظیم‌کننده‌ها از آن درخواست کرده‌اند برداشت‌های باهامیان را متوقف کند، اما کمیسیون اوراق بهادار تکذیب کرد این در بیانیه دیگری در روز شنبه.

این کمیسیون می‌گوید: «کمیسیون می‌خواهد توصیه کند که اولویت‌بندی برداشت برای مشتریان باهامایی را به بازارهای دیجیتال FTX هدایت، مجاز یا پیشنهاد نکرده است».

سوء مدیریت وجوه

بر اساس گزارش‌ها، تنظیم‌کننده‌های مالی ایالات متحده – از جمله کمیسیون تجارت کالاها و معاملات آتی (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) – نیز هستند. در حال بررسی FTX، در کنار وزارت دادگستری. آنها همچنین در حال بررسی هستند که آیا دارایی های مشتریان به درستی مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به ورشکستگی آنها شده است.

دیگر مدیران عامل صرافی ارزهای دیجیتال، از جمله برایان آرمسترانگ از Coinbase، مشکوک به این موضوع هستند. “به نظر می رسد این رویداد نتیجه اقدامات تجاری پرخطر، از جمله تضاد منافع بین نهادهای عمیقاً در هم تنیده، و سوء استفاده از سرمایه مشتری (دارایی های کاربر وام دهنده) باشد.” توضیح داد هفته گذشته در توییتر

آرمسترانگ استدلال کرد که صرافی او به دلیل حمایت از دارایی های مشتری 1:1 خطر ورشکستگی را به همان شیوه به خطر نمی اندازد. از زمان ورشکستگی، بسیاری از صرافی‌ها از جمله بایننس در حال برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی سیستم‌های «اثبات ذخایر» هستند تا به کاربران اطمینان دهند که امنیت وجوه خود را همیشه تضمین می‌کنند.