IRS تلاش ها را برای مبارزه با فرار مالیاتی مرتبط با رمزارزها تشدید می کند

IRS تلاش ها را برای مبارزه با فرار مالیاتی مرتبط با رمزارزها تشدید می کند

طبق گزارشی از بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی (IRS)، فرار مالیاتی به عنوان یک حوزه مهم در تحقیقات ارزهای دیجیتال مطرح شده است. بیش از نیمی از کل تحقیقات انجام شده در سال مالی گذشته مربوط به امور مالیاتی بوده است.

این خبر مصادف است با IRS که به طور فعال به دنبال نظرات ذینفعان در چارچوب آتی خود با محوریت ارزهای دیجیتال است.

جرایم مالیاتی رمزنگاری افزایش یافت

این گزارش نشان می دهد که سه سال پیش، بیش از 90 درصد از تحقیقات فعال ارزهای دیجیتال عمدتاً بر روی پولشویی متمرکز بود. با این حال، مسائل مربوط به مالیات تقریباً نیمی از بررسی‌های دارایی دیجیتال در سال مالی قبلی را تشکیل می‌داد که از اول اکتبر 2022 آغاز شد و در 30 سپتامبر 2023 به پایان رسید.

بنابراین، IRS تلاش های خود را برای مبارزه با تقلب مالیاتی ارزهای دیجیتال تشدید می کند. واحد تحقیقات جنایی آژانس در گزارش سالانه خود از افزایش تعداد تحقیقات در مورد گزارش دارایی دیجیتال خبر داد.

در این مقاله، این واحد ذکر کرده است که آنها حداقل 2676 پرونده را در سال مالی 2023 آغاز کرده اند. آنها بیش از 37 میلیارد دلار معاملات مرتبط با جرایم مالی و مالیاتی را شناسایی کردند.

این تحقیقات عمدتاً حول محور دارایی‌های افشا نشده ارزهای دیجیتال، سودهای سرمایه گزارش‌نشده از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، درآمد حاصل از فعالیت‌های استخراج و حتی پنهان‌سازی دارایی‌های ارزهای دیجیتال متمرکز بود.

به گفته جیم لی، رئیس واحد تحقیقات جرم در IRS، پذیرش فزاینده دارایی های دیجیتال منجر به افزایش همزمان تحقیقات مربوط به مالیات شده است که پیش بینی می شود ادامه یابد. فرار عمدی از تعهدات پرداختی یکی از جرایم اصلی مورد بررسی است، زیرا مالیات دهندگان عمدا مالکیت ارزهای دیجیتال را برای محافظت از دارایی های خود پنهان می کنند.

ماموریت رمزنگاری IRS

سرویس درآمد داخلی (IRS) ماموریت خود را برای رسیدگی به بازارهای رمزنگاری در سال 2015 آغاز کرد و تحقیقاتی را در مورد جرایم مرتبط با کریپتو آغاز کرد. طبق گزارش‌ها، IRS از زمان اقدامات اولیه خود با موفقیت بیش از 10 میلیارد دلار دارایی رمزنگاری شده را ضبط کرده است.

در سال 2019، IRS دستور جدیدی را برای مالیات دهندگان ایالات متحده معرفی کرد که از آنها می خواهد تمام تراکنش های دارایی دیجیتال را برای کاهش موارد فرار مالیاتی گزارش کنند.

این آژانس با پشتکار در حال تدوین مقررات جدید است، به‌ویژه کارگزاران و واسطه‌های درگیر در تجارت کریپتو را هدف قرار می‌دهد. IRS فعالانه به دنبال نظرات ذینفعان مختلف در مورد اقدامات پیشنهادی گزارش‌دهی مالیات بر ارزهای دیجیتال تا 25 ژانویه 2024 است.

این مقررات آتی در قانون طرح خانواده‌های آمریکا در سال 2023 گنجانده می‌شود و صرافی‌های رمزنگاری و کارگزاران را ملزم می‌کند تا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیش از 10000 دلار را به IRS و مالیات دهندگان گزارش کنند. علاوه بر این، این چارچوب الزام می‌کند که کسب‌وکارهای رمزنگاری دانش مشتریان خود را حفظ کرده و سوابق کامل تراکنش‌ها را حفظ کنند.

پیشنهاد ویژه (با حمایت مالی)

100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures از این لینک استفاده کنید. (مقررات).