SEC طرح دعوی 60 میلیون دلاری Crypto Ponzi را علیه برادران جورجیا تنظیم کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دو برادر را به دلیل اجرای یک طرح 60 میلیون دلاری پونزی متهم کرده است.

شایان ذکر است، این شکایت در 26 اوت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی جورجیا در آتلانتا ثبت شد.

SEC دارایی ها را در کلاهبرداری مسدود می کند

بر اساس پرونده تنظیم‌کننده، جاناتان آدام و برادرش تانر آدام بیش از ۸۰ نفر را با ادعای نادرست راه‌اندازی یک ربات رمزنگاری که وعده سود ماهیانه ۱۳.۵ درصدی را به هر کسی که در آن پول می‌گذارد، کلاه‌برداری کردند.

بین ژانویه 2023 و ژوئن 2024، این دو سرمایه گذار را با ادعای اینکه ربات آنها می تواند فرصت های آربیتراژ را در پلتفرم های مختلف شناسایی کند، گمراه کردند. آنها قول دادند که وجوه سرمایه گذاران در یک استخر وام برای تامین مالی وام های فوری و انجام معاملات، با دارایی های قرض گرفته شده و بازگردانده شده در یک تراکنش بلاک چین قرار می گیرند.

با این حال، به گفته جاستین جفریس، معاون مدیر اجرایی در دفتر منطقه ای آتلانتای SEC، این ربات کاملا ساختگی بود. ظاهراً خواهر و برادرها به جای معامله، 53.9 میلیون دلار از 61.5 میلیون دلار جمع آوری شده را هدر دادند. آنها به شیوه های زندگی عجیب و غریب، از جمله خرید ماشین ها و کامیون های لوکس و ساختن یک کاندومینیوم 30 میلیون دلاری کمک مالی کردند.

رگولاتور ادعا می کند که برادران آدامز به کاربران سیستم اطمینان دادند که خطر “عملاً وجود ندارد” و مانع از سقوط بازار جهانی می شود. علاوه بر این، جاناتان گفته می شود حامیان خود را با پنهان کردن پیشینه خود، از جمله سه محکومیت قبلی برای تقلب در اوراق بهادار، گمراه کرده است.

برای توقف این طرح، SEC دارایی های اضطراری را برای شرکت های برادران، GCZ Global LLC و Triten Financial Group LLC مسدود کرد.

در نتیجه، آژانس هر دو جاناتان و تانر را به نقض مقررات ضد تقلب قوانین فدرال اوراق بهادار متهم کرده است. آنها به دنبال احکام دائمی علیه شرکت های خود، بازگرداندن تمام سرمایه سرمایه گذاران و مجازات های مدنی هستند.

قابل ذکر است، جاناتان در پاسخ به احضاریه ای که توسط ناظر مالی در جریان تحقیقات خود برای شهادت صادر شده است، متمم پنجم را مورد استناد قرار داده است. در همین حال، تانر در پاسخ به احضاریه آژانس هیچ مدرکی ارائه نکرد و خود را برای شهادت در دسترس قرار نداد.

طرح های پونزی بر کلاهبرداری رمزنگاری تسلط دارند

در سال 2023، مقدار کریپتوهای هدایت شده به آدرس های مرتبط با کلاهبرداری 1.5 میلیارد دلار کاهش یافت که با کاهش 11 درصدی از 13.9 میلیارد دلار در سال 2022 به 12.5 میلیارد دلار رسید. پونزی و طرح های هرمی مهم ترین زیرمجموعه های کلاهبرداری در آن سال باقی ماندند.

اخیراً، SEC شرکت NovaTech Ltd و مدیران آن، سینتیا و ادی پیتون، را به دلیل کلاهبرداری از بیش از 200000 نفر متهم کرد. به سرمایه گذاران گفته شد که پول آنها در بازارهای ارز دیجیتال و ارزهای ارزی ایمن قرار می گیرد و سود دریافت می کنند، که هرگز اتفاق نیفتاد.